Правительство ужесточает контроль за регистрацией компаний, чтобы предотвратить использование тайцев в качестве номиналов для иностранных инвесторов. Департамент по развитию бизнеса при Министерстве торговли издал распоряжение №2/2569, которое расширяет объём проверок: теперь они касаются не только момента создания компании, но и последующих изменений в составе акционеров и директоров. Мера вступит в силу с 1 августа 2026 года.
Заместитель пресс‑секретаря премьер‑министра Лалита Персиваттана сообщила, что при участии иностранца в капитале или наличии лица с правом подписи потребуется подать разъяснительное письмо об инвестиции и приложить банковские выписки за последние 3 месяца. Эти документы должны быть предоставлены как за тайских инвесторов, вносящих средства, так и за получателей платежей — физлиц или юрлиц, принимающих инвестиции. Это нужно, чтобы проверить источник средств и реальную способность инвестировать, повысить прозрачность регистрации и предотвратить неправомерное использование номинальных держателей акций.
Главная новация — охватить проверками весь жизненный цикл юридического лица, а не только день его регистрации. Это включает случаи изменения акционеров, директоров или лиц с правом подписи — те самые ходы, которыми ранее можно было обойти первоначальную проверку. Правительство объясняет, что цель мер — обеспечить честную конкуренцию и защитить добросовестных предпринимателей, а не препятствовать законной иностранной инвестиционной деятельности.
Кроме того, ведомства начнут активнее обмениваться данными: Департамент по развитию бизнеса будет связывать информацию с Земельным департаментом и другими профильными структурами, чтобы избежать использования компаний как инструмента незаконного владения землёй. Также планируется проверка личности акционеров по базе данных реестра населения. С 1 августа в выписках из реестра акционеров появится примечание, что эти копии хранятся регистратором и не являются официальным подтверждением текущего состава акционеров — за точными данными нужно обращаться к реестру акционеров, который компания обязана вести.
По данным ведомства, в Таиланде зарегистрировано более 1 млн действующих юридических лиц. Среди них 119 116 компаний имеют иностранное участие в размере до 49,99%. Эта статистика используется только для оценки рисков и отбора для проверки и не означает, что все такие компании являются номинальными или нарушают закон: решения будут приниматься по каждому делу на основании доказательств и фактов.
Правительство подчёркивает, что продолжит создавать прозрачную и благоприятную среду для инвестиций, одновременно препятствуя схемам, которые искажают экономическую систему страны и подрывают доверие бизнеса и общества в долгосрочной перспективе.