банковские счета

Полиция Суттисан задержала банду «банковских коней» в Бангкоке

Полицейская следственная группа участка Суттисан опубликовала результаты спецоперации по задержанию банды, занимающейся покупкой и продажей «агентских» банковских счетов (так называемых…

Киберполиция арестовала агента «банковских» счетов после спецоперации за 80 000 бат

22 января полиция кибербезопасности провела спецоперацию и задержала агента по продаже «банковских» счетов в провинции Удонтхани. Руководство подразделения отдало распоряжение…

Полиция региона 4 накрыла сеть simbox и задержала супругов‑посредников

В 15:30 19 января на брифинге в штабе следственного управления региона 4 заместитель начальника полиции региона, начальство и руководители отделов…

Пойманы два председателя компаний за отмывание денег для онлайн‑казино

Полиция по борьбе с киберпреступлениями задержала двух председателей компаний, которые, по версии следствия, зарегистрировали юридические лица и открыли на их…

В деревне Пхатталунг 30 жителей подозреваются в 70 делах о мошенничестве

Местный староста одной из деревень провинции Пхатталунг сообщил, что в населённом пункте обнаружили более 30 жителей, ставших подозреваемыми в организации…

Задержан мужчина, открывавший «левые» банковские счета для колл‑центра

Полиция задержала мужчину, открывавшего «лошадиные» банковские счета для мошеннического колл‑центра. Подозреваемый причастен к 33 делам с общим ущербом более 17…

Глава полиции: проверяют денежные потоки сети TKP — не менее 50 счетов

Глава Отдела по борьбе с наркотиками и отмыванием денег сообщил, что ведётся ускоренная и тщательная проверка денежных потоков сети "TKP".…

Полиция Хон Каена задержала посредника для «мул»-счетов босса в Поипете

Хон Каен — полиция по борьбе с технологической преступностью провинции расширила расследование и задержала посредника, который занимался подбором людей для…

Киберполиция задержала группу, продававшую «банковские» аккаунты онлайн

22 декабря 2025 года киберполиция провела задержание группы агентов, занимавшихся сбором и продажей так называемых «банковских» аккаунтов, используемых злоумышленниками в…

Полиция Печрасекем возвращает жертве 500 000 бат, изъятых у мошенников

Полиция Печрасекем изъяла деньги у банды, занимающейся организацией «мулов» (банковских счётов для отмывания средств), и оперативно вернула 500 000 бат…

Задержаны 2 женщины, оформлявшие чужие банковские счета для камбоджийских скаммеров

Следственная группа столичного полицейского управления (Бангкок, район 3) задержала двух женщин, которые действовали как «даунлайны» в сети по набору так…

Полиция Сакон Накхон пресекает сеть «лошадиных» аккаунтов — 106 дел

Полиция провинции Сакон Накхон организовала центр по борьбе с киберпреступностью и активно проводит спецоперации по задержанию сетей колл‑центров, которые за…

Задержана «мадам Пойпет» — организатор открытия фальшивых счетов для колл‑центра

11 ноября командование полиции по борьбе с организованной преступностью (บช.ก.) провело операцию и задержало 35‑летнюю женщину по имени Нампхынг (Н.г.),…

Задержана сеть «псевдо‑счетов», снимавших наличные для покупки крипто и перевода китайским контактам

Оперативники ворвались и задержали участников сети «банковских мулов» на парковке крупного торгового центра в районе Пхетчкесем. Под руководством начальника участка…

Задержаны 5 тайцев — «мертвые» банковские счета и побег из Пойпета

В провинции Сакаэо, подразделения пограничных сил «Бурaпа» совместно с отдельной группой Араньепратхет и контрольным взводом 1206 проводили патрулирование по естественным…

Задержаны двое членов банды инвест-мошенников: снимали с «псевдо-страницы» более 10 млн฿ в день

Полиция по борьбе с компьютерными преступлениями объявила о задержании двух членов преступной группы, занимавшейся инвест‑мошенничеством через поддельную страницу в Facebook.…

Полиция получила заявки на снятие ареста с более 600 банковских счетов за 2 дня

Полиция обнародовала статистику обращений с просьбами о снятии «ареста» (временной блокировки) банковских счетов по всей стране: за два дня поступило…

Женщина заявила, что её заставили открыть 8 «мулов» в Камбодже и перевести миллионы

33‑летняя женщина обратилась в полицию города Лой, чтобы зафиксировать заявление о мошенничестве: по её словам, её обманом вывезли в Камбоджу…

Тантакун и ТонО повели пострадавших в полицию с требованием пересмотреть аресты банковских счетов

15 сентября у здания Главного управления полиции представители гражданских групп — господин Тантакун Джиттисара, глава клуба «Мир и справедливость», и…

В Срисакете торговцы продолжают принимать скан‑платежи, несмотря на риск блокировки счетов

15 сентября 2025 года в провинции Срисакет корреспондент передаёт: государственные органы активизировали работу по пресечению деятельности сети скаммеров, вынуждая банки…