11 ноября командование полиции по борьбе с организованной преступностью (บช.ก.) провело операцию и задержало 35‑летнюю женщину по имени Нампхынг (Н.г.), известную в криминальных кругах как «мадам Пойпет». Её арестовали по постановлению суда провинции Накхонратчасима (дело №568/2568 от 22.08.68) в ресторане на улице Висуттиксат в районе Бангкунпхром, Бангкок. Ей вменяются ряд тяжких обвинений: содействие мошенничеству в отношении населения, пособничество в мошенническом введении в компьютерную систему заведомо ложной информации, предоставление или разрешение использования банковских счетов и электронных карт с целью совершения преступлений, а также участие в других связанных преступлениях. Также на неё имелись ещё три ордера на арест, выданные по делам о мошенничестве, фальсификации данных в компьютерных системах и отмывании денег, в том числе постановление суда Тан (เทิง) №607/2568 от 14.06.68.
По распоряжению Национальной полиции все подразделения активизировали работу по пресечению онлайн‑преступлений. В ходе расследования установили, что задержанная занималась наёмным открытием так называемых «банковских счётов‑козлов» и регистрацией юридических лиц по заказу операторов колл‑центра. Эти счета и фирмы использовались для прикрытия мошеннических схем, направленных на убеждение людей вкладывать деньги в сомнительные торговые платформы и фальшивые страницы в Facebook и на поддельные сайты, имитирующие брокерские фирмы.
Мошенники вербовали жертв через созданные ими группы в мессенджерах — в одном из выявленных каналов, группе в LINE под названием AROWWIN, состояло более 100 человек. Там под видом обучения торговле на рынке жертв убеждали переводить средства через указанные сайты. По проверенным эпизодам установлено, что банковские счета, оформленные на задержанную, использовались для обмана жителей провинций Чиангмай, Накхонратчасима и жителей Бангкока; общая сумма похищенных средств превысила 50 миллионов бат.
(Вставить изображение из материалов дела)
В ходе допроса Н.г. призналась, что получила поручение от человека по прозвищу «Пик», который выступал агентом и вербовщиком, и за открытие одного счёта получала 25 000 бат. По её словам, после этого она пересекала границу на территорию Пойпета в Камбодже через природные переходы, где находилась в составе группы, работавшей на колл‑центр. Организацией руководил «босс» — гражданин Китая, а в расположении банды одновременно находились более 30 граждан Таиланда и иностранцев. Задачей задержанной было сканировать паспорт и привязывать банковские счета; она утверждает, что не знала, куда затем переводятся поступившие на её счета деньги.
После завершения следственных действий задержанную передали в полицию провинции Крубури для дальнейшего уголовного преследования по всем инкриминируемым пунктам обвинения.