Министерство финансов США ввело санкции против 4 человек и 41 компании, связанных с камбоджийской Prince Group. Группу обвиняют в деятельности транснациональной преступной сети, занятой интернет-мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми.
Ограничения объявили в четверг, 5 ноября. Они также коснулись сети мошенников на Мадагаскаре, которая, по данным США, обманывала американцев.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США внесло в санкционный список людей и компании, поддерживавшие деловую сеть Prince Group. Ранее Вашингтон уже признал группу транснациональной преступной организацией из-за ее предполагаемой причастности к кибермошенничеству, отмыванию денег и торговле людьми.
Под санкции попал гражданин Малайзии Чуй Кок Ва. Его обвиняют в управлении сетью мошенников на Мадагаскаре. По данным Минфина США, участники использовали цифровые технологии и криптовалюту, чтобы обманывать американцев; общий ущерб превысил 400 тысяч долларов.
Новые ограничения направлены против деловых структур и финансовых сетей, помогавших Prince Group вести незаконную деятельность. В их числе — офшорные компании, финансовые посредники и люди, которые скрывали настоящих владельцев предприятий или помогали обходить ранее введённые санкции.
По оценке Минфина США, Prince Group получила несколько миллиардов долларов незаконного дохода от интернет-мошенничества. Схемы включали фиктивные инвестиции в цифровые активы, обман под видом романтических отношений и другие виды финансового мошенничества. Жертвами становились люди в США и других странах.
Многие схемы действовали из крупных мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. Там людей, ставших жертвами торговли людьми или принуждения, заставляли обманывать пользователей интернета по всему миру. Полученные деньги отмывали через подставные фирмы, зарубежные холдинговые компании, финансовых посредников и операции с цифровыми активами, чтобы скрыть их происхождение и ввести средства в легальную финансовую систему.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что кибермошеннические сети продолжают похищать у американцев миллиарды долларов, используя сложные международные деловые структуры для отмывания денег. По его словам, ведомство намерено разрушить все уровни этих организаций — от руководителей до компаний и посредников, помогающих им действовать безнаказанно.
Среди фигурантов нового списка — Цю Юн, которого считают одним из ключевых участников Prince Group. По обвинению американских властей, он контролировал несколько компаний на Британских Виргинских островах, владевших гонконгскими предприятиями, в том числе кредитным бизнесом.
По данным Минфина США, Цю имеет паспорта Камбоджи, Сент-Люсии и Турции. Он использовал кредитные компании, винный бизнес и другие предприятия для отмывания денег Prince Group.
Санкции ввели против нескольких связанных с ним гонконгских компаний, включая Premium Financial Limited и Solar Scape Financial Limited, которые занимаются кредитованием, а также предприятий, связанных с торговлей вином и управлением бизнесом.
Ограничения коснулись и Эми Чжао, личного помощника Цю. Она работала секретарём компаний и входила в советы директоров нескольких предприятий, контролируемых им.
США также внесли в список людей и компании, которые владели активами от имени Чэнь Бо — руководителя Prince Group, попавшего под санкции ранее, — или совместно с ним управляли бизнесом. Среди них — его жена Хэ Юйцзин и связанный с группой в Камбодже Висал Панг.
Минфин США утверждает, что после введения санкций против Чэнь Бо в октябре 2025 года тот переписал на жену особняк в Токио. Висал Панг, по данным ведомства, контролировал 11 компаний в Камбодже; в нескольких из них Чэнь Бо был совместным директором.
Эти 11 компаний работают в сферах строительства, логистики, развлечений, недвижимости, строительной техники, беспошлинной торговли, гостиничного бизнеса и мобильных приложений. Все они попали под новые санкции.
Ограничения также затронули ещё 11 камбоджийских компаний, которые, по данным США, по-прежнему контролирует Чэнь Бо. Они работают в страховании, энергетике, инвестициях, промышленности, авиации и недвижимости.
В список вошли и компании в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанные с Дай Аном — высокопоставленным руководителем Prince Group, попавшим под санкции в июне 2026 года. Кроме того, санкции введены против сингапурской Greenbay Multi Media. Минфин США утверждает, что этой компанией полностью владеет Тет Ли, руководитель Prince Group, ранее включённый в санкционный список.
Камбоджа стала центром сетей онлайн-мошенничества, в том числе схем с фиктивными романтическими отношениями и инвестициями в криптовалюту. Некоторые участники присоединяются к ним добровольно, других продают в рабство или принуждают заниматься мошенничеством.
Под давлением нескольких стран, включая США, Великобританию и Китай, власти Камбоджи заявили об активизации борьбы с этой индустрией.
В сентябре премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил на конференции по борьбе с мошенничеством, что страна не станет «убежищем» для кибермошенников. Однако аналитики считают, что покровительство влиятельных лиц, финансовая инфраструктура и места, где ведётся незаконная деятельность, по-прежнему существуют.
В январе основателя Prince Group Чэнь Чжи, родившегося в Китае, передали из Камбоджи китайским властям. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как США и Великобритания ввели санкции против группы. Власти Камбоджи сообщили об аресте как минимум 6 высокопоставленных руководителей Prince Group, включая Чэнь Чжи, а также о замораживании казино, зданий и другой недвижимости общей стоимостью почти 1 млрд долларов. Prince Group ранее отрицала причастность к сетям кибермошенничества.
Санкции ввели совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР), его подразделениями в Нью-Йорке и Гонолулу, Министерством юстиции США, целевой группой по борьбе с мошенническими центрами и прокуратурой США по округу Аляска. Информацию предоставили финансовые следственные органы Британских Виргинских островов и Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.
Вашингтон заявил, что эти меры входят в кампанию против киберпреступности, мошенничества и обмана, направленного против американцев. Она проводится на основании исполнительного указа президента Дональда Трампа от 6 марта 2026 года. США намерены использовать правовые инструменты и санкции, чтобы пресечь деятельность транснациональных преступных сетей и лишить их доступа к международной финансовой системе.
Источник: Минфин США / AFP