Правительство с октября ужесточит контроль финансовых операций: депозиты и обмен наличных от 5 млн бат будут требовать пояснений о происхождении средств.
Пресс‑секретарь офиса премьер‑министра Ратчада Танадирек сообщила, что власти продолжают последовательно бороться с «тёплыми» деньгами и экономической преступностью. Главный подход — интегрированная работа между финансовыми органами, регуляторами и правоохранительными структурами, чтобы закрыть пути отмывания денег и наглядно разорвать финансовые цепочки преступных сетей. Банк Таиланда подготовил усиление мер, которые вступят в силу в октябре.
По словам Ратчада, новое требование расширяет ранее действующие правила: при внесении наличных от 5 млн бат или более вкладчик обязан предоставить отчёт и чётко объяснить источник денег. Аналогично, при обмене наличных на сумму от 5 млн бат (например, обмен 10 млн бат в купюрах по 1 000 на купюры по 500 или 100 бат) потребуется объяснить причину и необходимость такой операции.
Ранее введённые правила по контролю «снятия наличных» от 5 млн бат показали хороший эффект: количество крупных операций по снятию наличных сократилось на 35%, а также выявлены и закрыты тысячи подозрительных счётов в результате мониторинга аномалий. Кроме банковских мер, другие ведомства, действующие в рамках антикриминальной политики правительства, добились ощутимых результатов.
«Сегодня борьба с тёплыми деньгами не ограничивается лишь задержаниями правонарушителей. Мы ставим в приоритет уничтожение финансовой базы и путей движения средств преступных сетей, действуя совместно со всеми ведомствами. Это нужно для создания прозрачной и справедливой экономики и для укрепления доверия населения и инвесторов в долгосрочной перспективе», — заявила пресс‑секретарь офиса премьер‑министра.
Параллельно Центр борьбы с онлайн‑мошенничеством (ACSC) совместно с подразделением по пресечению транснациональной преступности и незаконной миграции отчитались о результатах работы за девять месяцев (октябрь 2025 — июнь 2026). Достижения сгруппированы по трём направлениям: защита граждан, блокировка финансовых каналов и расследования.
В части защиты граждан центр помог 862 пострадавшим от онлайн‑преступлений и предотвратил потери на сумму более 82 млн бат. По части пресечения финансовых потоков было закрыто свыше 351 000 «мулов» (подставных счетов), а связанные с преступлениями средства на общую сумму более 3 600 млн бат были арестованы/заморожены. В части расследований задержано более 29 000 подозреваемых из сети скаммеров, а также выдано более 70 ордеров на арест высокопоставленных организаторов.