В 11:00 13 июля в штабе департамента по расследованию преступлений в сфере технологий (БЧ.СОТ) в Муанг Тхонгтхани, провинция Нонтхабури, представители полиции киберподразделения провели брифинг о разгроме сети онлайн‑ставок под названием «มวยพักยกวาไรตี้» и об одновременных обысках в 6 точках Бангкока с изъятием имущества на сумму более 6,3 млн бат.
По словам заместителей начальника подразделения, расследование началось с дела, по которому 13 марта команда районной полиции задержала 4 человека, связанных с финансовыми потоками этой сети. Тогда следователи установили, что злоумышленники использовали страницу в Facebook для привлечения клиентов и предлагали услугу «มวยหู หนึ่งชัยวัฒน์». Они брали плату за доступ — ежедневно или ежемесячно — и приглашали подписчиков делать ставки на бои через группу в мессенджере LINE «มวยพักยกวาไรตี้», где публиковались коэффициенты и принимались ставки.
( media_1 )
Дальнейшая проверка банковских переводов показала, что сеть была организована по схеме: промо через соцсети, использование чужих образов для придания доверия, набор и координация участников, прием ставок и использование множества банковских счетов для приема, хранения, распределения и оборота денег. По данным полиции, за период с 10 сентября по 28 октября 2018 года оборот составлял сотни миллионов бат в месяц — в сумме более 1 000 млн бат в год. Некоторые лица получали на счета аномально большие суммы — свыше 80 млн бат — без подтверждающих легальную деятельность документов.
В результате следствия были собраны доказательства и получены ордера на задержание шести подозреваемых и на обыски в связанных адресах.
( media_2 )
В рейде сошлись силы более 100 сотрудников подразделений БЧ.СОТ. Обыски прошли в шести жилых домах в Бангкоке: четыре в сои Nawamin 24 и два в сои Nawamin 42 в районе Bueng Kum.
В ходе операций по ордерам задержаны 6 человек: Чайват Кхамкон (известный как Нунг Чайват), 34 года — ключевая фигура, отвечавшая за создание доверия через соцсети и привлечение клиентов; Пиямолн Ромвапи, 33 года — занималась получением прибыли и управлением деньгами; Ватчрапон Конгкаев, 22 года — обслуживал хранение и оборот средств и управление имуществом; Вирасак Сукди, 27 лет — отвечал за хранение и оборот денег; Пакпон Вонгсават, 23 года — прием и управление средствами; и Читракхон Понпатум, 44 года — размещал рекламу и привлекал участников.
Изъятые у подозреваемых вещи перечислены как доказательства: 245 мобильных телефонов, 25 банковских книжек, наличные в размере 982 050 бат, 4 автомобиля, золотые украшения общим весом 15 бат, 4 огнестрельных оружия с боеприпасами, дорогие часы, брендовые сумки, электронные устройства и иные предметы — всего 83 позиции на сумму свыше 6,3 млн бат.
( media_3 )
Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям, связанным с организацией и привлечением к азартным играм посредством электронных средств без разрешения, а также по обвинению в соучастии в отмывании денег. Полиция продолжает расследование, отслеживает финансовые транзакции и ищет других причастных для дальнейших задержаний и конфискации незаконно полученных средств.