Группа миноритарных акционеров Bangchak обратилась в Демократическую партию с просьбой расследовать сомнительную покупку нефтехранилища в провинции Пхетчабури дочерней компанией BCPG. По их версии, сделка выглядит как пример завышения цены и может быть связана с схемами по отмыванию денег.
18 июня 2026 года в парламенте депутат по партийным спискам Демократической партии и член парламентской комиссии по финансам и рынку капитала Корн принял письмо от Дитседеча, координатора группы миноритарных акционеров BCP и сети по защите прав мелких инвесторов. В документе просят проверить покупку нефтехранилища, потому что в сделке усматриваются связи с «теневым капиталом» и покупка по завышенной цене.
По словам заявителей, в 2010 году тот же объект предлагали продать всего за 3,000 млн бат, но тогда предложение отклонили как невыгодное для инвестиций. Однако в 2012 году это же хранилище было куплено по цене 9,000 млн бат. Ещё более настораживает, что через три месяца после сделки балансовая стоимость актива упала до 6,550 млн бат — то есть сразу возник отрицательный разрыв в 2,450 млн бат. Инвесторы предполагают, что могло иметь место сговорное завышение стоимости актива в пользу конкретных лиц, что нанесло ущерб рынку капитала Таиланда.
Заявители просят проследить все финансовые потоки и круг причастных, а также установить, подпадает ли дело под признаки организованной преступности с распределением ролей, отмывания денег или использования фондового рынка для легализации незаконных средств при пособничестве руководства Bangchak. Они требуют привлечь виновных к ответственности в полном объёме закона.
Депутат Корн подтвердил, что сделка через дочернюю компанию Bangchak (компанию Asia Link Terminal) выглядит подозрительной и в ней фигурирует несколько ключевых участников, что подрывает репутацию тайского фондового рынка. Он пообещал немедленно представить обращение заявителей председателю парламентской комиссии по финансам и бюджетной политике, а также отметил, что в тот же день проходит совместное совещание с представителями Комиссии по ценным бумагам, Управления по борьбе с отмыванием денег и Национальной антикоррупционной комиссии. Параллельно намерены направить запрос в парламентскую комиссию по делам отмывания денег.
Заявители уже ранее направляли материалы в Департамент специальных расследований (DSI), Управление по борьбе с отмыванием денег и Комиссию по ценным бумагам. Ожидается, что на этой неделе DSI примет решение, будет ли дело зарегистрировано как специальное расследование.
«Явный пример сомнительности — решение совета директоров дочерней компании BCP о покупке акций нефтехранилища от 15 ноября 2022 года, тогда как сама Asia Link Terminal, компания, через которую была проведена покупка, была зарегистрирована лишь месяц спустя — 16 декабря 2022 года. Получается, голосовали за покупку ещё до официального создания покупающей компании. Кроме того, цену утвердили на уровне 9,000 млн бат, хотя не было данных о прибылях или убытках целевой компании — это явно ненормально», — отметил Корн.
Он также привёл дополнительные данные: ранее у Bangchak уже изымали часть акций по распоряжению Управления по борьбе с отмыванием денег в связи с международными схемами отмывания, связанными с определёнными лицами. Часть акций компании, через которую купили нефтехранилище в Пхетчабури по завышенной цене (связанной с бизнесменом по прозвищу «Сиа Ту»), также была арестована. По мнению заявителей, если взглянуть на состав совета директоров компаний, утвердивших сделку, станет ясно, почему у них столько вопросов.
Демократическая партия заявила о намерении довести проверку до конца, раскрыть финансовые потоки и привлечь всех причастных к ответственности.