Киберполиция объявила о масштабной операции по ликвидации двух крупных сетей онлайн‑азартных игр — «UFAC4r» и «betflix‑bet5», через которые, по предварительным данным, проходит около 2,5 млрд бат в год.
Операция была объявлена в 12:00 26 мая 2026 года в главном офисе подразделения по расследованию преступлений в сфере технологий (Бч.СОТ) в Муангтонгтхани, округ Паккред, провинция Нонтхабури. На брифинге присутствовали заместители начальника подразделения киберпреступлений и руководители следственных отделов, которые сообщили подробности ареста и изъятых улик.
Согласно показаниям, первая сеть — сайт «UFAC4r» — нелегально предоставляла доступ к ставкам на лотереи, слоты, международные футбольные пари, баккару и другим видам азартных игр. У неё было более 20 000 зарегистрированных пользователей, и сеть действовала более двух лет. Операция выявила чёткое разделение ролей: есть команда, которая разрабатывала и вела сайт, команда техподдержки и группа, отвечающая за финансы.
Следователи отметили, что участники применяли новую схему отмывания денег: регистрировали множество юридических лиц, открывали на них банковские счета и подключали эти структуры к платежным шлюзам (Payment Gateway). Клиенты вносили деньги на счета, маскируя их под законные платежи — оплата коммунальных услуг, мобильной связи или обычные покупки — через карты, PromptPay (Thai QR) и электронные кошельки. Это создавало видимость легальной коммерческой деятельности и затрудняло отслеживание реального происхождения средств.
Деньги затем переводились на «банковские» (подставные) счета, откуда «агенты» массово снимали наличные в банкоматах и выдачах, после чего наличные передавались организаторам. По материалам финансового анализа, оборот системы составлял около 200 млн бат в месяц, то есть более 2,4 млрд бат в год. За последние два месяца следствие зафиксировало 76 крупных снятий на общую сумму 81 млн бат. На основе собранных доказательств следователи получили ордера на арест 9 причастных лиц и ордера на обыски по двум адресам.
В одном из рейдов по ордеру №305/2569 была обыскана крупная компания‑оператор платежного шлюза в офисном здании на улице Випхавади‑Рангсит в округе Чатучак Бангкока. Там изъяли 5 ноутбуков, 9 банковских книжек, 2 мобильных телефона и ряд электронных носителей и документов, имеющих отношение к преступной схеме.
В другом обыске в коммерческом здании в районе АрунАмРин (Arun Amarin) в округе Бангкок Ной был задержан 34‑летний гражданин Вьетнама Mr. Hong Tam Nguyen, который, как полагают следователи, управлял технической частью сайта, занимался снятием наличных и выдачей средств из банков. У него изъяли 287 000 бат наличными, 3 ноутбука и 2 банковских книжки; при предварительном допросе он признал частично свою вину.
Представители полиции сообщили, что среди «агентов снятия» были как граждане Китая, так и Таиланда: они снимали, собирали и распределяли средства по различным каналам. В отношении большого числа банковских счетов уже поданы обращения в суд — порядка 70–80 заявлений, и следствие продолжает устанавливать остальных причастных.
По официальной формулировке, обвинения включают: организацию азартных игр в электронных средствах без разрешения должностных лиц и участие в сговоре с целью отмывания денег (минимум двое лиц, действовавших сообща).
Во втором деле — сеть «betflix‑bet5» — следователи обнаружили годовой оборот более 100 млн бат. Этот ресурс предлагал ставки на футбол, слоты, баккару, «рыбные» игры, лотереи и другие азартные развлечения. Выявлено, что для маскировки использовались корпоративные банковские счета компаний‑«пустышек», которые не вели реальной коммерческой деятельности: через них переводили средства получателей выгоды и осуществляли крупные снятия по несколько сотен тысяч бат.
По материалам расследования по «betflix‑bet5» также получены ордера на арест 9 фигурантов, причастных к администрированию финансов, ведению «банковских» счетов и снятию наличных. Были проведены обыски в двух точках провинции Так.
В одном из арестов в микрорайоне Буакунг (соои Буакун), город Мае Сот, был задержан 34‑летний Тирапан Прадитратана, которого обвиняют в снятии наличных и получении выгоды от деятельности сайта; у него изъяли автомобиль, более 1 млн бат наличными, слитки и ювелирные изделия общим весом 40 бат (золотых), мобильный телефон, банковскую книжку и карту снятия наличных.
В другом адресе в Мае Сот задержаны 32‑летний Тирапон Вонгмониван и 58‑летняя Типапа Конджонбун, которые, по версии следствия, обслуживали переводы, «хранили» и снимали деньги; у них конфисковали 3 мобильных телефона, 3 банковских книжки, ноутбук и внешний жёсткий диск.
По итогам операций во всех случаях выдвинуты обвинения по тем же статьям: организация и подстрекательство к азартным играм в электронных средствах без разрешения и сговор с целью отмывания денег. Расследование продолжается, правоохранители работают над привлечением к ответственности всех причастных.