24 мая 2026 года полиция по киберпреступлениям провела операцию по задержанию участников сети онлайн‑ставок «argus99ss». Операцию возглавили руководители подразделений Бюро по борьбе с киберпреступлениями при поддержке местных сил, в результате были задержаны 5 человек, причастных к работе сайта, в Бангкоке и провинции Пхитсанулок.
По данным расследования, сайт «argus99ss» насчитывал свыше 20 000 зарегистрированных пользователей и имел оборот в системе более 20 млн бат в месяц (более 240 млн бат в год). Платформа нелегально предоставляла доступ к различным видам азартных игр: лотереи, слоты, международные футбольные ставки, баккара, «тигр‑дракон», хай‑лоу, пок‑денг и другие.
Расследователи установили, что для пополнения баланса и вывода средств использовалась автоматизированная система банковских переводов через так называемые «банки‑посредники» (беглые аккаунты). Вывод средств можно было инициировать напрямую через сайт, а администраторы оказывали поддержку пользователям при регистрации и проведении финансовых операций, а также привлекали новых клиентов.
В ходе следствия выявили группу молодых людей, которые управляли денежными потоками и сетью «банков» для маскировки транзакций. Следствием были собраны улики и получены ордера на обыск и арест в общей сложности на 6 человек: один — финансовый менеджер, пять — владельцы подставных банковских аккаунтов. На момент операции задержаны 5 подозреваемых.
Задержанные: 1) Сорвич, 30 лет, житель Бангкока — финансовый менеджер, отвечал за сбор средств с «банков» и перераспределение через платёжный шлюз для сокрытия следов перечислений; арестован возле одного из апартаментов на улице Чалонгкрунг, район Ладкрабанг, Бангкок. 2) Канда, 24 года, из провинции Пхитсанулок — владелец подставного счёта, задержана в Муэнге, Пхитсанулок. 3) Ратикхан, 26 лет, из Бангкока — владелец подставного счёта, задержана в районе Латпрао 41. 4) Тхибет, 23 года, из Бангкока — владелец подставного счёта, задержан в жилой комнате в районе Чокчай 4. 5) Портип, 23 года, из Пхитсанулок — владелец подставного счёта, задержана у комнаты в районе Латпрао.
Подозреваемым предъявлены обвинения: совместная организация азартных игр или вовлечение в игорную деятельность через электронные средства без разрешения, пособничество в рекламе и привлечении игроков, а также сговор в организации отмывания денег и фактическое отмывание средств в составе группы. Все задержанные переданы следователям Бюро по борьбе с киберпреступлениями для дальнейшего уголовного преследования.