Департамент развития предпринимательства (DBD) объединил усилия с Департаментом специальных расследований (DSI) для масштабной зачистки «номинальных» компаний, через которые иностранцы завладевают бизнесом в туристических зонах. Работа начата с пилотной проверки на островах Самуи и Пханган в провинции Сураттхани, где по данным DBD выявлено 11 426 компаний с участием иностранцев.
По словам пунапонга Наянапакорна, руководителя DBD, ведомство обсудило с начальником DSI Юттханой Прэйдамом сотрудничество по предотвращению и пресечению деятельности номиналов. После сканирования реестров компаний в популярных туристических районах обнаружилась высокая вероятность наличия большого числа фирм‑номиналов в самых разных формах, поэтому разработан план строгой проверки. Вначале фокус поставлен на двух известных островах — Пханган и Самуи — где поступали жалобы от местных жителей и бизнеса о том, что некоторые иностранцы формируют группы для незаконного извлечения прибыли из ресурсов Таиланда, игнорируют законы и создают социальные проблемы для жителей.
По методу работы DBD намерены классифицировать 11 426 проверенных юридических лиц по уровням риска — высокий, средний и низкий — и установить график проверок, начиная с компаний с наивысшей вероятностью быть номиналом. В случаях явных жалоб от населения оперативные группы перейдут к немедленным выездным проверкам. Также предусмотрена координация с профильными ведомствами: вопросы туризма передаются Департаменту туризма, трудовые нарушения — в Департамент охраны труда и социальной защиты, налоговые нарушения — в Налоговое управление. Такое межведомственное взаимодействие позволит рассматривать нарушения по разным направлениям и привлекать виновных к ответственности в разных плоскостях.
DBD планирует расширить операцию на пять ключевых туристических городов. По данным ведомства, в Паттайе зарегистрировано 19 910 компаний с иностранным участием (59,76% от общего числа компаний провинции); лидируют инвесторы из Китая, Великобритании, России, Индии и Германии. В Хуа Хине — 2 081 компания (51,24%), на Пхукете — 11 626 компаний (39,22%), в Краби — 749 (20,88%) и в Пханг Нге — 346 (20,53%).
Ранее премьер‑министр Анутин Чанвиракул поручил полностью устранить проблему номиналов, а вице‑премьер и министр торговли Супаджи Сутхампан потребовала усилить меры по пресечению таких схем. DBD уже проводил проверки на Пхангане: обнаружены бухгалтерские фирмы, чьи владельцы фигурируют акционерами в 66 компаниях, с офисами и жилыми зданиями, зарегистрированными как месторасположение 89 фирм. На Самуи выявлены компании в сфере недвижимости и туризма с активами свыше 100 млн бат — по ним направлены материалы в Управление по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) для проверки финансовых потоков.
DBD также ведёт переговоры с Ассоциацией банков Таиланда для проверки инвестиций тайских акционеров в компании с участием иностранцев, чтобы предотвратить регистрацию фирм, используемых в качестве номиналов. Ожидается, что уже на следующей неделе станет ясно, какие именно группы попадут под дополнительный надзор. По данным ведомства, после введения с 1 января 2026 года усиленных требований к регистрации — включая подтверждение финансовых сведений и жёсткую проверку лиц, указанных в реестре HR‑03 (социальная карта) — регистрация номинальных компаний снизилась на 60%. Дополнительные меры, введённые с 1 апреля 2026 года, потребовали подтверждения реальных инвестиций и оплаты уставного капитала, что привело к снижению регистрации номиналов на 75%. Тем не менее власти считают необходимым ужесточить контроль, чтобы предотвратить новые обходы правил.
Начальник DSI, полковник Юттхана Прэйдам, отметил, что DSI и DBD продолжают совместную борьбу с номиналами. Особое внимание уделяется случаям ведения бизнеса без разрешений, предусмотренных приложением к Закону о деятельности иностранцев 1999 года, а также делам с суммой ущерба свыше 100 млн бат и иным значимым делам. DSI предложил включать такие дела в перечень специальных дел для более глубокой и широкомасштабной проверки. Сейчас Управление по борьбе с отмыванием денег готовит предложение, чтобы сделать преступление «номинала» основанием для квалификации как базового состава отмывания денег. Это позволит эффективнее отслеживать финансовые потоки и конфисковывать незаконно нажитые активы.
Тем самым инициатива DBD и DSI нацелена не только на локальные рейды, но и на системную защиту туристических регионов от схем с номинальными компаниями, с отработкой межведомственных процедур и возможным привлечением к уголовной ответственности через квалификацию как отмывание денег.