Министерство развития бизнеса совместно с партнёрскими ведомствами провело масштабную проверку иностранных компаний на островах Пханган и Самуи в провинции Сураттхани, чтобы пресечь практику использования тайцев в роли «номиналов» — лиц, официально владеющих бизнесом вместо иностранцев. По словам Пунпонга Наянапакорна, директора ведомства, операция направлена на выявление случаев, когда иностранцы скрывают своё участие через тайских представителей либо ведут запрещённую для иностранцев деятельность без разрешений, предусмотренных Законом о ведении бизнеса иностранцами 1999 года (พ.ศ. 2542).
В ходе проверки установлено, что на двух островах зарегистрировано 16 811 компаний, из которых 11 426 (примерно 67,97%) имеют участие иностранного капитала. Среди них есть как легальные предприятия, так и те, где иностранцы, по мнению проверяющих, используют тайцев в роли номиналов, чтобы обходить запреты и требования о получении разрешений.
Ранее ведомство согласовало совместные действия с партнёрами по меморандуму о предотвращении и пресечении использования тайцев в качестве скрытых владельцев (номиналов) и намерено энергично привлекать к ответственности нарушителей.
Удивительный случай: выявлена бухгалтерская фирма First Consultants Universal Service (First Consultants 47 Co., Ltd.), чьё имя фигурирует как акционер в 66 компаниях. Офис этой бухгалтерской конторы оказался домом для 89 юридических лиц, при этом отсутствовали признаки реальной деятельности. Полиция изъяла документы и компьютеры для проверки: использовались ли тайцы как номиналы в интересах иностранцев и имеется ли доказательная база для уголовного преследования.
В секторе недвижимости обнаружен проект вилл «Sithaya Beachfront Villa», где восемь роскошных вилл сдавались иностранным туристам по 13 000 бат за ночь без лицензии на гостиничную деятельность. Административные органы пригласили на допрос менеджера проекта и шестерых иностранных туристов. Также выявлена сомнительная структура владения землёй проекта стоимостью более 152 млн бат: право собственности оформлено на две тайские компании, но фактически 49% акций принадлежали израильскому инвестору, а затем в структуру ввели ещё одну израильскую фирму. Это вызывает подозрения в уклонении от налогообложения и сокрытии реальных владельцев через номинальные компании.
На Самуи обнаружены случаи, когда сотрудники регистраторов компаний или бухгалтерских фирм фигурируют в качестве основных акционеров совместно с иностранцами, что позволяет объявлять компанию «тайской» формально. Одно физическое лицо значится акционером в 87 компаниях. По результатам проверки ведомство направило материалы в Департамент специальных расследований (DSI) для углублённой проверки и дальнейших процессуальных действий.
Кроме того, министерство передало данные по 34 крупным компаниям в Службу по борьбе с отмыванием денег (AMLO/ППО) для анализа финансовых потоков. Каждая из этих 34 компаний имеет активы свыше 100 млн бат и ведёт деятельность, подпадающую под перечень бизнеса, который для иностранцев требует разрешения, — в основном операции с недвижимостью.
Закон об иностранном бизнесе (พ.ศ. 2542) предусматривает строгие наказания: тайцы, которые помогают в качестве номиналов, могут получить до 3 лет лишения свободы или штраф от 100 000 до 1 000 000 бат, либо и то, и другое. Иностранцы, ведущие бизнес без разрешения, несут такие же санкции; при неисполнении судебного предписания для них предусмотрены ежедневные штрафы от 10 000 до 50 000 бат до прекращения нарушений.
Директор ведомства отметил, что проверочные мероприятия будут расширены на другие туристические провинции — Чонбури, Чиангмай, Прачуапкхирикхан, Пхукет, Краби, Пханг-Нга и другие — чтобы оценить риски и выявить номинальные схемы в бизнесах, где иностранцы имеют долю от 0,01% до 49,99% или долю контролирующего участия. Цель — искоренить практику номиналов среди иностранцев и тайцев, вернуть возможности реальным тайским предпринимателям и сократить неравенство в ведении бизнеса.