Премьер-министр однозначно заявил о бескомпромиссной борьбе с транснациональной преступностью и схемами с номинальными владельцами, приводя в пример дело о массовых торгах за яхты как урок. Он пообещал вывести на свет организаторов, сотрудничать для изьятий имущества и подчеркнул: каким бы известным ни был адвокат, при явном нарушении закона выиграть нельзя.
9 апреля 2026 года, после пресс-конференции, премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвиракул ответил на вопросы журналистов о пришедших в Таиланд скамерах, которые действуют через номинальные тайские компании, оформляющие имущество на «чужие» имена. Он пояснил, что сейчас ужесточаются правила финансовых операций, и если транзакции выглядят подозрительно и не соответствуют обычной коммерческой деятельности, у властей есть право предварительно предположить неладное и начать проверку. В качестве примера он привёл случай с мисс Тенгтай (แตงไทย), когда возник вопрос, почему она выставляла на торги по десятку яхт при явно несоответствующем уровне доходов и должностей. По таким признакам государственные органы начинают расследование и расширяют дело, в том числе через международное сотрудничество для отслеживания денежного потока. С развитием технологий и потенциалом расследований у правоохранительных органов шансы уйти от наказания у нарушителей минимальны.
На вопрос о регистрации компаний как юридических лиц, которые затем остаются «пустыми» или становятся фирмами-призраками, Анутин ответил, что в данном деле речь идет не о «призраках» — люди реальные и с именами. Он похвалил работу государственных служащих и отметил, что раньше подозреваемые могли без помех въезжать и выезжать из страны, оформлять гражданство и уклоняться от ответственности. Сейчас режим стал жёстче: некоторые граждане Китая уже были возвращены в страну по запросам, и государство больше не позволяет злоумышленникам пользоваться прежними лазейками.
Премьер добавил (цитата): «Хочу подтвердить: с тех пор как я стал премьер-министром и возглавил правительство, я пригласил руководителей, ответственных за борьбу с этим видом преступлений, дал полномочия действовать максимально решительно. Никто из них не сказал, что не хочет этим заниматься — все готовы и хотят работать. Мы можем действовать полноценно, и прошу быть уверенными: система управления сейчас работает по конституции, я выступаю куратором этого направления лично. Те, кто думает, что сможет «снести» дело через связи или влиятельные знакомства, не смогут этого сделать. Люди, работающие в органах, будут трудиться спокойно и смогут полноценно привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон».
Когда журналисты спросили о ходе выдачи «красного уведомления» (red notice) в отношении Бена Смита (Ben Smith), начальник Центрального следственного управления, генерал-майор полиции Наттасак Чаованасай, сообщил, что в управлении ещё остаётся одно расследование по мошенничеству. Как только соберут достаточные доказательства, будут направлены повестки, затем возможны ордера на арест и дальнейшая процедура по выдаче международных уведомлений.
По вопросу возврата имущества пострадавшим секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (УБО/AMLO) Тепсу Боворончитара сообщил, что сейчас готовится официальное объявление, по которому пострадавшие, обманутые в этой схеме, смогут подать заявки на возврат имущества. Ведётся координация с Королевской национальной полицией: будут открыты центры защиты прав при Управлении по борьбе с отмыванием денег и в каждом отделении полиции провинций для удобства граждан, чтобы людям не приходилось ехать в центральный офис. Кроме того, будет доступна онлайн-подача заявлений и возможность посылать документы по почте.
После публикации объявления пострадавшие смогут подать заявку в течение 90 дней; им потребуется подготовить подтверждающие документы — квитанции переводов, выписки по банковским операциям и копию заявления в полицию. Затем Управление по борьбе с отмыванием денег вместе с национальной полицией создадут рабочую группу для проверки и суммирования всех убытков, представят дело в Комитет по операциям с активами, после чего передадут материалы в прокуратуру и подадут гражданский иск в суд для постановления о возврате активов потерпевшим.
На вопрос, не беспокоит ли государство, если обвиняемые нанимают известных адвокатов, премьер ответил, что именно государство вернёт деньги потерпевшим. Даже самые квалифицированные адвокаты не смогут выиграть при ясных доказательствах нарушения закона и при наличии фактов, подтверждающих причинённый общественный вред.
Что касается яхты «Атлас», принадлежащей Бену Смиту, Управление по борьбе с отмыванием денег уже наложило на неё арест; сейчас яхта находится под контролем морского командования ВМС. Управление готовит процедуру продажи имущества на торгах через официальный сайт.
