11 марта 2025 года Витая Нититхам, помощник секретаря и представитель Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), огласил итоги заседания Комитета по операциям. Комитет вынес решения по делам, связанным с наркотиками, мошенничеством в отношении населения, коммерческим мошенничеством, онлайн‑азартными играми и другими преступлениями первичной природы. В результате были подведены итоги принятых мер.
1) Аресты и наложение обеспечительных мер: в 34 делах изъято 808 объектов имущества и начисленных доходов на общую сумму около 303 млн бат. Среди примечательных дел:
1.1 Дело группы, организовавшей онлайн‑азарт на сайте www.gimi88.com и связанных ресурсах, в котором фигурируют г-н Чоннапатт и соучастники. Ранее комитет уже наложил аресты на активы этой группы примерно на 158 млн бат (приказ Ю.286/2568). Дело сейчас рассматривается в гражданском суде по делу № Ф 16/2569. Дополнительно комитет постановил арестовать ещё 12 объектов, связанных с преступной деятельностью (например, акции в компаниях и средства на банковских счетах) на сумму около 12 млн бат (приказ Ю.81/2569).
1.2 Дело г-на Эуаангкура и соучастников: мошенники привлекали людей инвестировать в торговлю акциями через группы в мессенджере LINE. По признакам мошенничества, деятельности преступной организации и отмывания денег расследование показало, что похищенные средства переводились через «мулы» — личные и корпоративные счета, затем конвертировались в цифровой токен USDT и переводились через платформу Huione Pay на цифровые кошельки на миллиарды бат, затем возвращались на счета и снимались наличными, которые вывозились за границу через пограничные посты Таиланд–Камбоджа и Таиланд–Мьянма. Ранее по этому делу уже были арестованы активы на ~46 млн бат (приказ Ю.296/2568); сейчас дело рассматривается в гражданском суде по делу № Ф 20/2569. Комитет постановил дополнительно арестовать 211 объектов (автомобили, цифровые активы, банковские вклады и др.) на сумму примерно 145 млн бат (приказ Ю.78/2569).
1.3 Дело сети, организовавшей онлайн‑азарт через LINE‑группу «หลังบ้านศิวิไล» с участием г-на Кавина и соучастников: дополнительно арестовано 11 объектов (например, кондоминиумы, земельные участки, банковские средства) на сумму около 7 млн бат (приказ Ю.83/2569).
1.4 Дело г-на Критсады и соучастников по онлайн‑азарту: дополнительно арестовано 14 объектов земли на сумму около 27 млн бат (приказ Ю.84/2569).
1.5 Дело г-на Криттпопа и соучастников по онлайн‑азарту: дополнительно арестовано 169 объектов (акции, права по страховым полисам, банковские счета и др.) на сумму примерно 43 млн бат (приказ Ю.54/2569).
1.6 Дело группы, организовавшей азартные игры на www.auto888vip.com, где фигурирует г-н Тависак и соучастники: арестовано 49 объектов (украшения, брендовые товары, автомобили, земля, банковские средства) на сумму около 28 млн бат (приказ Ю.70/2569).
2) Передача прокурору ходатайств о признании имущества собственностью государства: по 17 делам насчитано свыше 953 объектов имущества общей стоимостью примерно 310 млн бат. Комитет признал, что жалобы заинтересованных лиц не содержат достаточных доказательств, чтобы опровергнуть связь арестованных активов с преступной деятельностью, и направил материалы прокурору для подачи соответствующих ходатайств. Среди заметных дел:
2.1 Дело бывшего настоятеля Wat Phra Bat Nam Phu, известного как Алонгкот (также упоминается как Phra Ratchawisutthiprachanat): комитет решил передать прокурору ходатайство о признании 20 объектов (наличные, транспорт, брендовые товары, земельные участки, банковские средства) стоимостью около 60 млн бат собственностью государства (приказ Ю.6/2569).
2.2 Дело г-на Чатчай и соучастников по онлайн‑азарту: направлено ходатайство на 378 объектов (наличные, автомобили, брендовые товары, амулеты, земля, банковские средства) на сумму примерно 78 млн бат (приказ Ю.1/2569).
2.3 Дело г-на Майтри и соратников по наркотикам и отмыванию денег: обнаружены связанные банковские счета ООО с одинаковыми регистрационными адресами, что указывает на использование юридических лиц для отмывания. Комитет направил ходатайство по 26 объектам (счета для торговли ценными бумагами, банковские вклады и др.) на сумму около 19 млн бат (приказы Ю.303‑304/2568).
2.4 Дело г-жи Супиччай и соучастников по онлайн‑азарту, связанное с мошенничеством, инициированным «целителем‑предсказателем» Тавантом (известным как Tili): направлено ходатайство по 362 объектам (украшения, амулеты, брендовые товары, транспорт, земля, банковские счета) на сумму порядка 131 млн бат (приказ Ю.7/2569).
AMLO продолжает собирать доказательства и проводить мероприятия по защите прав потерпевших в делах о мошенничестве и схожих преступлениях. Пострадавшим по соответствующим делам предоставлен срок 90 дней с момента публикации в Королевском вестнике для подачи заявлений с доказательствами ущерба и суммами требований. После проверки AMLO составит список потерпевших и сумм и передаст материалы прокуратуре для ходатайства в гражданском суде о возврате или возмещении имущества пропорционально ущербу вместо конфискации в пользу государства. Дополнительную информацию можно проверить на сайте AMLO: www.amlo.go.th.
3) Передача прокурору ходатайств о возвращении имущества потерпевшим или возмещении ущерба: по 11 делам затрагивается 266 объектов на сумму примерно 422 млн бат в делах о мошенничестве и подобном мошенничестве. Примеры:
3.1 Дело г‑на Чалермчая и соучастников по лжеринвестициям в торговлю валютой: комитет одобрил передачу материалов прокурору для подачи ходатайств о возврате имущества потерпевшим по 3 случаям — 102 объекта общей стоимостью около 19 млн бат (приказ Ю.55/2568).
3.2 Дело г-жи Пимпада и соратников, организовавших колл‑центр, выдававший себя за сотрудников почты и требовавший перевода денег: комитет поддержал передачу материалов по 3 случаям — 32 объекта на сумму около 77 млн бат (приказ Ю.196/2568).
3.3 Дело MR. ZHENG и соучастников, действовавших как колл‑центр, выдававший себя за полицейских и использовавший различные схемы мошенничества: передача по 17 случаям — 53 объекта на сумму около 38 млн бат (приказ Ю.224/2568).
3.4 Дело компании The New Concept и соучастников, вовлекавших в покупку кондоминиумов с круговой выплатой доходов: комитет одобрил передачу материалов по 429 потерпевшим — 9 объектов на сумму примерно 213 млн бат (приказ Ю.226/2568).
Дополнение: по вопросу публикаций о задержании активов фонда CIA в Сингапуре AMLO разъясняет, что действия по изъятию активов в рамках антимониторингового законодательства требуют наличия доказательств связи имущества с базовым преступлением и источником получения средств. AMLO координирует сбор таких доказательств с национальными органами, в том числе Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и другими уполномоченными ведомствами.
(Конец перевода)
