«Корн» требует от Комиссии по ценным бумагам и Бюро по борьбе с отмыванием денег пояснений о том, как фонду CAI удалось «сбежать», продав акции BCBG, тогда как в Сингапуре арестовали руководителей и заморозили активы на сумму более 4 млрд бат.
В 10:00 11 марта 2569 года в офисе Демократической партии депутат по партийным спискам и заместитель лидера партии Корн Чатикванич провёл брифинг по делу, в котором Служба денежного надзора Сингапура (MAS) и полиция Сингапура (SPF) провели масштабную операцию по разоблачению транснациональной сети отмывания денег. В результате арестованы двое высокопоставленных руководителей Capital Asia Investments (CAI), а также арестованы активы на общую сумму более 160 млн сингапурских долларов (примерно свыше 4 000 млн бат). Тем не менее тайские органы — Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC/กลต.) и Бюро по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) — до сих пор не предприняли действий.
Корн заявил, что речь идёт об использовании фондовой биржи для отмывания денег со стороны «тёмных капиталов» и мошеннических групп (scammer), которые наносят ущерб тайским инвесторам по сотням миллиардов бат в год. Демократическая партия ещё 20 ноября 2568 года предупреждала SEC и Бюро о подобных схемах и неоднократно предоставляла дополнительные документы и заявления с просьбой расследовать ситуацию.
По словам Корна, теперь, когда власти Сингапура действуют против CAI, тайские регуляторы всё ещё бездействуют, хотя фонд CAI участвовал в манипуляциях с акциями на Таиландской фондовой бирже. Ранее CAI владел 16 миллионами акций компании BCBG, дочерней структуры Bangchak — то, что партия просила SEC и Бюро проверить. Однако эти ведомства не расширили расследование и позволили фонду практически полностью распродать пакет акций BCBG, вывезти деньги за границу и таким образом нанести ущерб. Сингапурские власти, по утверждению Корна, уже подтвердили связь CAI с отмыванием денег и манипуляциями на тайском фондовом рынке.
Он выразил недоумение пассивностью тайских органов: «Я хочу поставить под вопрос, почему, когда Бюро по борьбе с отмыванием денег издало постановление о приостановке продажи акций BCBG, не были предприняты меры в отношении других акций, находившихся в собственности CAI. Это фактически позволило фонду CAI «продавать, чтобы уйти», — заявил он. По тайскому закону лица, покупающие или продающие акции на тайском фондовом рынке с долей менее 5% обязаны подавать отчёт в SEC, однако CAI продал акции BCBG в объёме 5,62% без каких‑либо уведомлений. SEC, по словам Корна, позволила CAI действовать без координации с Бюро по борьбе с отмыванием денег и без применения положений Закона о фондовой бирже, что привело к ущербу.
Корн обратился с вопросом к правительству, которое курирует SEC и Бюро: есть ли у них препятствия или объяснения для общества по поводу бездействия этих двух ведомств. По его словам, правительство заявляло о намерении бороться с «тёмными капиталами» и мошенничеством, однако Сингапур выходит на передний план, проводит аресты и устанавливает факты манипуляций и отмывания на тайском рынке, тогда как тайские жертвы остаются без возврата средств. Демократическая партия неоднократно предупреждала и призывала расширить расследование и добиться конкретных результатов. Более того, CAI продолжает владеть пакетами других тайских акций, которые ещё не арестованы и остаются записанными на лиц, связанных с этой группой. Корн спросил: как и когда правительство, SEC и Бюро будут действовать, чтобы проследить, арестовать и вернуть активы для компенсации тайских жертв мошенничества?
Он также затронул вопрос возможного «страха» или «нежелания» дать отпор: партия пока ждёт объяснений от SEC и Бюро, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах, включая возможные уголовные иски. Впрочем, у партии есть основания полагать, что CAI связан с видными фигурами в политике и бизнесе, и даже с компаниями, которые выступали контрагентами при подписании меморандума о сотрудничестве по сканированию радужной оболочки глаза для Министерства цифровой экономики и общества. По словам Корна, одна из компаний, упомянутых в расследовании DSI, принадлежит группе, связанной с CAI, и на документах по контракту фигурировал некий Бен Смит. Партия опирается не на слухи о том, с кем Бен Смит якобы общался, а на имеющиеся доказательства.
«Нас интересует, не связаны ли политические силы, претендующие сейчас на вступление в коалицию, с тем, что тайские органы не смогли дать результат в деле по очистке фондового рынка от мошенников. Это подрывает надежду общества на серьёзную борьбу с „тёмными капиталами“. Демократическая партия продолжит добиваться пояснений и действий по возврату присвоенных средств и защите прав тайских инвесторов», — заключил Корн.