Заместитель председателя Демократической партии Корн Чатикаванич опубликовал в Facebook пост под заголовком «Расширение расследования по Ben Smith», в котором заявил, что независимо от того, поднимется ли или опустится шум вокруг этого дела, мониторинг, установление фактов и защита интересов тайцев в вопросах мошенников и отмывания денег не прекратится. По его словам, с прошлой пятницы дело о наложении ареста на имущество Бена Смита и его сообщников уже передано в суд. Тем не менее, как депутат парламента, он ставит вопрос: почему до сих пор не выдан ордер на арест Бена Смита по делу, связанному с отмыванием денег?
По версии Корна, значительная часть изъятого имущества — это акции компании Bangchak (บางจาก). Управление по борьбе с отмыванием денег (ปปง.), по его словам, установило связь с фондом Capital Asia Investments (CAI), который, как утверждает политик, связан с Беном Смитом и действует как «скрытый источник средств с сокрытием собственника». Демократическая партия, добавляет он, длительное время отслеживала подозрительные транзакции, связанные с этим фондом.
Он указывает, что CAI не раз продавал крупные пакеты акций (big lot) Bangchak компании Alpha Chartered Energy (ACE), и эти операции использовались для перемещения средств, оплаты покупок или прямых переводов, маскируя реального владельца активов. После того как ปปง. проследило траектории средств и собранные доказательства, дело было передано в прокуратуру с ходатайством о наложении ареста на имущество.
Кроме того, были арестованы прочие активы Бена Смита, его жены Кэтриа Бивер и их сообщников — в том числе земельные участки и наличные. Но, по словам Корна, странно, что Комиссия по ценным бумагам (กลต.) и ปปง. практически не предприняли никаких действий в отношении других акций, находящихся в собственности CAI или зарегистрированных на имя жены Смита, хотя такая информация доступна в данных фондовой биржи. Ему также кажется важным проследить происхождение этих акций, чтобы выяснить, кто ещё участвовал в схемах скупки и продаже, кто был в сговоре, через какие счета проходили дивиденды и куда перечислялись платежи.
В качестве простого примера он привёл две компании — BCP и GTV — акции которых находятся напрямую на имя Кэтриа Бивер (что видно в биржевой информации). По мнению Корна, отсутствие действий со стороны регуляторов по этим фактам вызывает вопросы. Он также упоминает компанию FSX: её акции были приобретены компанией Beteverse у Кэтриа Бивер и у компании Rapidfire, которую, в свою очередь, купил B.I.C. (Cambodia) Bank, председателем которого является господин Yimleak. При этом цена сделки по FSX составила 4,22 баhta за акцию, что на 170% выше рыночной цены в 1,55 баhta, а смена владельца произошла буквально в последний торговый день перед тем, как B.I.C. (Cambodia) Bank появился в реестре акционеров FSX 21 марта 2568 года.
Такие факты, по мнению Корна, требуют проверки: каким образом производилась оплата при покупке больших пакетов акций (big lot)? Было ли это внутреннее перераспределение средств в одной и той же группе, прямой перевод или иная схема, похожая на сделки с Bangchak? Контролирующим органам следует установить, относятся ли все эти операции к одной и той же группе лиц.
Если это подтвердится, то, по его словам, группа может нарушить Закон о ценных бумагах: статью 246 о раскрытии существенных изменений в структуре владения акциями и статью 247 о предписанной обязанности предлагать выкуп акций у широкой публики. Собранные им данные указывают, что объединённая доля потенциально связанной группы составляет 51,96% и состоит из:
— CAI For Pilgrim Finansa Investment Holding (связанный с Беном Смитом как скрытый источник средств) — 24,14%,
— Beteverse (покупка всего пакета у Кэтриа Бивер) — 10,00%,
— Rapidfire (покупка всего пакета у B.I.C. (Cambodia) Bank) — 10,00%,
— госпожа Suparat Sanga Muang (бывшая жена Бена Смита) — 7,82%.
Это, по мнению Корна, может также подпадать под запрет на сделки типа matched order по статье 244. Тем не менее, добавляет он, несмотря на обилие доказательств, Комиссия по ценным бумагам до сих пор не предприняла заметных действий. «Кого они побаиваются?» — задаёт риторический вопрос политик.
В заключение он подытожил ключевой вопрос: раз ปปง. уже распорядилось арестовать акции, землю, автомобили, наличные и другие активы Бена Смита, его жены и сообщников, почему расследование не доведено до конца? Если эти активы будут перемещены или проданы, как будут отвечать ปปง. и Комиссия по ценным бумагам? И ещё раз он повторил: почему до сих пор не выдан ордер на арест Бена Смита по делу об отмывании денег?
