Центр по оперативным действиям по предотвращению и пресечению технологических преступлений (ศปอท.) установил критерии для внесения в реестр «лиц и юридических лиц», связанных с преступлениями в сфере технологий, чтобы предотвращать и бороться с онлайн‑преступностью, мошенничеством в цифровой среде и разрывать сети «банков‑мулов».
7 марта 2026 года заместитель пресс‑секретаря офиса премьер‑министра Лалида Персививатана сообщила, что в Королевском вестнике опубликованы два постановления Центра по оперативным действиям по предотвращению и пресечению технологических преступлений:
1) Постановление о правилах объявления и исключения из списка физических лиц, причастных к технологическим преступлениям, 2026 года.
2) Постановление о правилах объявления и исключения из списка юридических лиц, причастных к технологическим преступлениям, 2026 года.
Оба постановления вступают в силу с 6 марта 2026 года. Они приняты в соответствии с положениями королевского указа о мерах по предотвращению и пресечению технологических преступлений 2023 года (с поправками) и определяют порядок объявления о лицах или организациях, причастных к таким преступлениям, а также механизмы для удаления из списка в случае подтверждённой непринадлежности к противоправным действиям.
По словам заместителя пресс‑секретаря, эти правила нацелены на разрыв цепочек «банков‑мулов» и цифровых кошельков, которые используются как инструменты для онлайн‑мошенничества или других технологических преступлений. Объявление о включении в список охватывает банковские счета, электронные платёжные счета и номера цифровых кошельков.
После публикации в списке финансовые учреждения и профильные компании обязаны немедленно принимать меры: отказывать в открытии новых счетов, приостанавливать обслуживание и проведение операций или закрывать связанные счета, чтобы снизить риск использования счетов или корпоративных структур для преступной деятельности.
Если впоследствии при проверке будет установлено, что физическое или юридическое лицо не связано с правонарушением, Центр по оперативным действиям по предотвращению и пресечению технологических преступлений имеет право аннулировать запись и исключить соответствующую позицию из списка в порядке, предусмотренном правилами.
Заместитель пресс‑секретаря также отметил, что введение этих критериев повысит эффективность борьбы с онлайн‑преступлениями, в частности с мошенничеством через цифровые платформы, использованием «банков‑мулов» и применением цифровых кошельков в противоправных схемах, что, в свою очередь, укрепит безопасность финансовых операций и доверие граждан к цифровым финансовым сервисам.
