«Полиция территориального управления региона 4» провела брифинг по результатам задержания организованной группы, использовавшей подставные банковские счета в провинциях Кхон Каен и Каласин — всего задержано 8 подозреваемых, причастных к приёму и снятию денежных переводов.
В 11:00 7 марта 2026 года в центре оперативной работы расследований региональной полиции 4 полковник полиции Нопкао Сомнас, заместитель начальника полиции региона 4, совместно с полковником полиции Прича Кенгсарикидж, заместителем начальника полиции провинции Кхон Каен, полковником полиции Вонскон Ванчай, начальником отделения расследований провинции Кхон Каен, полковником полиции Каджоррит Вонграч, заместителем начальника полиции провинции Каласин, и полковником полиции Нопвит Диттатханасири, начальником отделения расследований провинции Каласин, провели пресс‑конференцию, на которой сообщили о работе Центра по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий региона 4 и об изъятых в ходе задержаний доказательствах.
В ходе операции сотрудники расследовательской группы полиции провинции Кхон Каен задержали четырёх подозреваемых: 19‑летнего мужчину по имени Дью, мужчину по имени Яо и двух женщин 20 лет. Им предъявлены обвинения в участии в организованной группе, скрывающей способы своей деятельности и действующей с преступной целью. При обысках изъяты наличные 178 540 бат, четыре мобильных телефона, один легковой автомобиль и одна банковская книжка.
Предшествующее задержанию расследование началось 6 марта, когда команда Investigate Digital Channel по финансовым преступлениям банка Krungthai обнаружила, что жертва была обманута и перевела 120 000 бат. Банк выявил снятие этих средств лицом по имени Дью и сообщил в Национальную полицию, откуда информация поступила в регион 4. Центр по борьбе с IT‑преступлениями региона 4 поручил полиции провинции Кхон Каен и группе под руководством полковника Вонскона Ванчай немедленно отправиться в отделение банка Krungthai в ТЦ Central Khon Kaen для задержания подозреваемого.
При проверке на месте выяснилось, что Дью действовал не в одиночку: с ним были ещё три соучастника. После того как Дью снял деньги и направился к лифту, фигуранты разделяли деньги на доли, причём часть средств предназначалась для перевода заказчику. Полицейские пресекли действия и задержали всех четырёх человек для допроса.
По данным допроса, все четверо заявили, что действовали по указанию некоего «М», жителя Бангкока. «М» связывался с Дью, который владел двумя банковскими счетами и выполнял функции приёма переводов и снятия наличности — всего через эти счета прошло 670 000 бат. За свои услуги Дью получал 30% от суммы перевода; после удержания своей доли он переводил оставшиеся средства на корпоративные или подставные банковские счета (так называемые «банковские кони»).
Две молодые женщины по указанию «М» сопровождали Дью при снятии и переводе денег, выглядя как обычные посетители банка; они прилетели из аэропорта Дон Муэнг в провинцию Кхон Каен для выполнения этих поручений.
Мужчина по имени Яо был направлен из провинции Питсанулок в Кхон Каен, чтобы встретить Дью и двух женщин и помочь в выполнении указаний «М». После задержания фигуранты признали, что Дью действительно владел счетами и занимался снятием и переводом денег; с ним соглашались разделять выручку: Дью — 30% от суммы, остальные — по 7%, затем делили между собой. В момент раздела средств их и задержали. Что касается «М», полиции известны его имя и фамилия — сейчас собираются доказательства и будет ходатайство в суд об аресте.
Заместитель начальника полиции региона 4 также сообщил, что полиция провинции Каласин задержала ещё четырёх человек: 23‑летнюю женщину А., владельца подставного счёта, выполнявшую функцию снятия наличных; 24‑летнего мужчину Q, контролировавшего базу операций; 24‑летнего мужчину Фу, отвечавшего за связь; и 23‑летнего мужчину И, курировавшего и координировавшего действия. В ходе обысков изъяты наличные 300 000 бат, одна банковская книжка с подставными счетами, шесть мобильных телефонов и один автомобиль, использовавшийся при совершении преступлений.
Ранее полиция провинции Каласин заметила, что в район прибывают посторонние и нанимают местных жителей для открытия банковских счетов, которые затем используются для приёма переводов. После открытия таких счетов подозреваемых сопровождали к операционной стойке банка и к банкоматам для снятия денег. За открытие каждого счета организаторы платили 4 000–7 000 бат.
6 марта следственная группа заметила группу подозреваемых в белом автомобиле Toyota Yaris с кхонкаенскими номерными знаками, которые снимали деньги в отделении банка Government Savings Bank (Lotus Kalasin). Полиция остановила машину, провела обыск и задержала четырёх человек вместе с изъятыми доказательствами.
Первичные показания показали, что двое задержанных, И и Фу, не являются гражданами Таиланда: они проживают в северных горных районах, не умеют писать по‑таиландски, но говорят по‑таиландски. В изъятых телефонах обнаружены сообщения на китайском языке; следствие привлекает переводчика для выяснения, с кем и о чём велась переписка.
Оба признали, что приехали с севера, арендовали автомобиль и искали людей, готовых за вознаграждение открыть банковские счета по указанию главы организации, которого они называют «боссом» из Китая. Им платили 4 000–7 000 бат за каждый открытый счёт. Подозреваемым предъявлены обвинения в участии в организованной группе, скрывающей свои действия и действующей с преступной целью.
Заместитель начальника полиции региона 4 добавил, что в провинции Каласин с 2022 года по настоящее время зарегистрировано 7 077 дел, связанных с онлайн‑преступлениями, и причинён ущерб на сумму 337 млн бат. Топ‑5 отделений банков, откуда чаще всего списывались средства в регионе 4, возглавляет отделение Government Savings Bank (Lotus Kalasin) — 16 случаев; банкомат в районе Намнон провинции Каласин оказался самым часто используемым (17 случаев). Полиция предполагает, что задержанные приезжие и группа в Каласин могут быть частью более широкой сети «серых» китайских преступных групп, обманывающих тайцев, и призвала население не доверять подозрительным предложениям и сообщать о потенциальных злоупотреблениях полиции.
