Почётный г-н Патчара Анантасилп, постоянный секретарь Министерства цифровой экономики и общества (Минцифры), сообщил, что министр цифровой экономики и общества, г-н Чайчонг Чидчоп, поручил ускорить меры по предотвращению и пресечению преступлений в сети, в частности по разрыву цепочек подставных (мул) счетов и цифровых кошельков.
В связи с этим Минцифры через Центр оперативных действий по предотвращению и пресечению технологических преступлений (ศปอท.) совместно с соответствующими ведомствами разработало и утвердило критерии для применения мер против лиц, совершивших преступления в сфере технологий. Эти критерии официально объявлены в Официальном вестнике в документе «Положение центра оперативных действий по предотвращению и пресечению технологических преступлений о критериях объявления и исключения из списков лиц, связанных с совершением технологических преступлений, B.E. 2569 (2026)».
Разработанные критерии направлены на упорядочение действий по предотвращению открытия счётов, приостановлению предоставления услуг и транзакций, а также закрытию счетов и цифровых кошельков, связанных с лицами и номерами кошельков, причастными к технологическим преступлениям. Основные положения включают следующее:
— Для эффективной борьбы с подставными счетами вводятся чёткие критерии объявления подозреваемых в «чёрный список», которые должны охватывать также «номера цифровых кошельков».
— Механизм немедленного разрыва цепочки: если лицо попадает под признаки совершения преступления или его имя/номер обнаружены в незаконных финансовых потоках, финансовые учреждения обязаны отказать в открытии счёта, приостановить транзакции или немедленно закрыть счёт.
— В целях справедливости предусмотрена процедура восстановления: если проверка покажет, что человек не причастен к преступлению, Центр может выпустить официальное распоряжение об исключении из списка, что позволит снять блокировку со счёта или цифрового кошелька.
Указанное объявление вступит в силу 6 марта 2026 года — со следующего дня после его публикации в Официальном вестнике.
