Представитель DSI сообщил, что вторую фазу дела о Diicon продолжают расследовать: материалы выделены в два дополнительных специальных производства после обнаружения новых потерпевших «за пределами королевства и внутри страны». Всего зарегистрировано свыше 2 535 потерпевших с совокупным ущербом в 686 млн бат. Следственная группа готовится посетить исправительные учреждения, чтобы дополнительно предъявить обвинения ряду руководителей проекта Diicon, а также уже выписаны повестки для некоторых ключевых фигурантов, среди которых «бос Мин» и «бос Чам».
Ранее DSI, под руководством главного следователя Юттханы Пхрадам (П.ต.ต. Юттхана Пхрадом — прим.), поручило подразделению по делам финансового бизнеса вне банковской системы и специальной следственной группе расследовать два основных специальных производства: №119/2567 — уголовное дело против компании Diicon Group Co. Ltd. и её соучастников (схема пирамиды), и №115/2567 — уголовное дело о отмывании денег, связанное с той же компанией. Материалы по этим делам были собраны и 20 декабря 2567 года следственная группа единогласно решила обвинить 18 человек и одну юридическую структуру по пяти пунктам: мошенничество в отношении населения, нарушения законов о компьютерных преступлениях, использование мошеннических заёмных схем по постановлению 2527 года, а также нарушения закона о прямых продажах и сетевом маркетинге 2545 года. Папки с материалами были переданы в Специальную прокуратуру 23 декабря 2567 года (23 декабря 2024 года).
Специальные прокуроры впоследствии отказались предъявлять обвинения в отношении двух фигурантов — Юрананта Помронтри (известного как «бос Чам») и Пичьи Ваттанамонтри (известной как «бос Мин»). Они были временно освобождены из содержания в Бангкокском следственном изоляторе и Женской исправительной колонии. Решение об отказе в предъявлении обвинений было направлено руководителю DSI для возможной проверки в соответствии с Законом о специальных расследованиях 2547 года.
6 апреля 2568 года (6 апреля 2025 года) руководитель DSI пересмотрел доказательства и постановил привлечь к ответственности этих двух лиц; это решение было направлено генеральному прокурору для окончательного разрешения. Как сообщили, 18 февраля 2569 года (18 февраля 2026 года) генеральный прокурор принял решение — отменил отказ и распорядился предъявить обвинения в отношении обоих. В ближайшее время Специальная прокуратура назначит дату явки для двух подозреваемых, и при их неявке DSI будет запрошено обеспечить их доставку в прокуратуру для формальной передачи в суд.
По состоянию на 19 февраля 2569 года (19 февраля 2026 года) директор отдела по делам защиты потребителей и официальный спикер DSI заявил, что по результатам переданных материалов по делам №119/2567 и №115/2567 следственная группа расширила расследование, оформив два отдельных дополнительных специальных производства. Первое — дело №17/2568 касается дополнительных потерпевших за пределами Таиланда: установлено 30 потерпевших из 13 стран с суммарным ущербом 9,44 млн бат. Следователи допрошены 10 потерпевших; один потерпевший отозвал заявление, поэтому остаётся 19 лиц, которых надо допросить в рамках международного сотрудничества, и сроки завершения этого этапа зависят от процедур в иностранной юрисдикции.
Второе — дело №18/2568 касается дополнительных потерпевших в Таиланде, тех, кто не был допрошен в первоначальном деле. По этому производству выявлено 2 505 дополнительных потерпевших с ущербом в 677 млн бат. Допросы потерпевших по этой части уже завершены, и следственная группа сейчас подводит итоговые факты, чтобы подготовить дополнительные обвинения в отношении 19 фигурантов: 18 физических лиц и одной компании — Diicon Group Co. Ltd., где в качестве ответственного лица указан Варратпон Воратйаворракул (известный как «бос Паол»).
При принятии решения о предъявлении обвинений следователи тщательно проверят показания всех потерпевших, чтобы установить, кого конкретно обвиняют и по каким эпизодам. После этого обвиняемым будут вручены повестки, и им предоставят возможность дать объяснения или оспорить обвинения.
Отдельно отмечается, что большинство обвиняемых по делу Diicon до сих пор остаются под стражей и находятся в Бангкокском следственном изоляторе и Женской исправительной колонии, за исключением Юрананта Помронтри («бос Чам») и Пичьи Ваттанамонтри («бос Мин»), которые были освобождены 8 января 2568 года (8 января 2025 года) после того, как Специальная прокуратура первоначально приняла решение не выдвигать против них обвинения. Поскольку позднее высшая инстанция (генеральный прокурор) изменила это решение, следователи в рамках дополнительных специальных производств подведут итоги фактической стороны дела и затем вызовут Пичью и Юрананта для официального уведомления о новых обвинениях.
