Управление по борьбе с отмыванием активов (ปปง.) решило направить в прокуратуру ходатайства с требованием, чтобы суд вынес постановления о конфискации имущества, связанного с сетью «Бен Смита — Яим Лиак — Чен Чже — Гок Ан», по делу о мошенничестве против населения и деятельности скам‑групп, на общую сумму более 13 074 млн бат.
12 февраля 2026 года Управление ปปง. опубликовало результаты заседания Комитета по операциям №2/2569, которое прошло 11 февраля 2026 года. Среди ключевых решений — направления в прокуратуру материалов по четырём крупным делам с просьбой о вынесении судом постановлений о том, чтобы соответствующее имущество перешло в собственность государства. После рассмотрения ходатайств об отмене временного ареста и наложения обеспечительных мер на эти активы комитет пришёл к выводу, что представленные возражения не содержат достаточных оснований, чтобы признать изъятое имущество не связанным с преступной деятельностью. Общая оценочная сумма по четырём делам составляет примерно 13 074 млн бат и распределяется следующим образом:
1) Дело, связанное с MR.LEAK YIM, MR.SMITH BEN и их соучастниками: по материалам расследования установлено, что подозреваемые ввели в заблуждение потерпевших; обнаружены транзакции, связывающие господина Яим Лиак с господином Бен Смитом, у которых выявлены признаки мошенничества против населения.
Решение: материалы направлены в прокуратуру с просьбой ходатайствовать в суде о передаче в пользу государства 68 объектов (дело № ย.300–302/2568 и ย.305/2568), среди которых земельные участки, кондоминиумы, автомобили, яхты и денежные средства на банковских счетах. Общая оценочная сумма — около 12 123 млн бат.
2) Дело против г-на Чен Чже и соучастников: в ходе проверки Управление ปปง. выявило сеть онлайн‑мошенничества, торговлю людьми и отмывание денег с использованием цифровых валют, связанное с Ченом Чже — основателем и председателем Prince Group, транснационального бизнес‑конгломерата в Камбодже.
Решение: материалы направлены в прокуратуру с просьбой ходатайствовать о передаче в пользу государства 96 объектов (дело № ย.293/2568), включая земельные участки, наличные средства, брендовые товары и драгоценности. Общая оценочная сумма — около 345 млн бат.
3) Дело против г-на Гок Ана и соучастников: связано с задержаниями участников организованной транснациональной преступной группы и операциями по отмыванию денег.
Решение: материалы направлены в прокуратуру с просьбой ходатайствовать о передаче в пользу государства 89 объектов (дело № ย.297/2568), в том числе земельные участки и средства на банковских счетах. Общая оценочная сумма — около 560 млн бат.
4) Дело против г-на Уа Ангура и соучастников: мошенники привлекали граждан к инвестициям и торговле акциями через группы в мессенджере Line.
Решение: материалы направлены в прокуратуру с просьбой ходатайствовать о передаче в пользу государства 31 объекта (дело № ย.296/2568), включая наличные и средства на банковских счетах. Общая оценочная сумма — около 46 млн бат.
Управление ปปง. также заявило, что в тех из перечисленных дел, где выявлены потерпевшие по основным преступлениям, будут собраны дополнительные доказательства в соответствии с законом, и управление направит материалы в прокуратуру с ходатайством, чтобы средства или имущество по делу были возвращены или возмещены потерпевшим вместо передачи в собственность государства.
На фото: господин Яим Лиак.