Демократическая партия выступила с заявлением, требуя от Управления по борьбе с отмыванием денег (ППА) и Комиссии по ценным бумагам и биржам продолжить расследование, проследить истоки и причастных лиц по делу об аресте активов, связанных со скаммерами и «серыми» капиталами, и выполнить три конкретных пункта, указав, что по делу ещё остаётся множество «серых» и «чёрных» активов, которые можно изъять.
В 13:45 11 февраля 2026 года Демократическая партия опубликовала заявление в адрес секретаря Управления по борьбе с отмыванием денег (ППА). Партия сообщает, что следила за подозрительными транзакциями группы скаммеров с самого начала и направляла соответствующие материалы в ППА в ноябре 2025 года. Партия также выразила признательность за действия Центра по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий полиции (ศปอส.ตร.) совместно с ППА под руководством премьер‑министра Анутнина Чанвиракула и министра цифровой экономики и общества Чайчхонга Чидчопа. Эти совместные операции привели к аресту и заморозке активов скаммеров на сумму 9,2 тысячи миллионов бат.
По решению, срок ареста активов и связанных лиц установлен на 90 дней с 2 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. С момента заявления остаётся не более 18 дней для передачи материалов в прокуратуру с целью последующего обращения в суд и окончательного изъятия этих активов в пользу государства.
Демократическая партия получила информацию о том, что ППА соберётся на заседание сегодня, 11 февраля, и в связи с этим высказывает следующие соображения:
1. Действия ППА по аресту и заморозке активов, начатые 2 декабря 2025 года, были проведены корректно: имеется доказательная база по обвинениям в участии в преступном сообществе, организации притонов для преступлений, мошенничестве в отношении граждан и отмывании денег. Зафиксировано более 700 пострадавших, прослежены многоступенчатые схемы переводов, приведшие к счетам, которые уже были обнародованы. В этой связи крайне важно, чтобы правительство и все соответствующие органы, включая ППА, серьёзно продолжили дальнейшие действия. Этот случай станет проверкой «честной политики» нынешнего правительства и вопросом сохранения достоинства и доверия тайского фондового рынка. Таиланд не должен превратиться в центр отмывания денег, связанного с преступлениями групп скаммеров и «серых» капиталов, исходящих из соседних стран.
2. По результатам изучения дела Демократической партией, лица, замешанные в преступлении, и вовлечённые финансовые институты, такие как Capital Asia Investment (CAI), также имеют отношение к делу об утечке данных ирисов 1,2 миллиона тайцев. Департамент специальных расследований (DSI) уже передал материалы в Национальную антикоррупционную комиссию (ป.ป.ช.) для проверки по статье 157 в отношении шести лиц из числа политических чиновников и сотрудников министерства цифровой экономики. Таким образом речь идёт о серьёзной преступной группе, представляющей значительную угрозу для Таиланда.
3. Исследование Демпартии также выявило дополнительные активы и ценные бумаги, связанные с лицами, чьи активы уже арестованы, но которые ещё не подвергались полному аресту и финансовой проверке в соответствии с материалами, направленными партией в ноябре. Партия в настоящее время собирает дополнительные доказательства, чтобы официально предложить расширить круг лиц и перечень активов для ареста и конфискации.
Демократическая партия подчёркивает чрезвычайную важность данных действий и выражает уверенность, что правительство, ППА и все государственные органы предпримут серьёзные меры для борьбы со скаммерами, защиты репутации тайского фондового рынка и сохранения международного престижа Таиланда. Партия просит принять к сведению изложенное и надлежащим образом применять соответствующие законы.
