Полиция по борьбе с организованной преступностью ликвидировала сеть мошенников под названием «เงินบุญ» и задержала 11 подозреваемых, которые убеждали людей «инвестировать» по схеме «вложил 1 000 бат — получил 1 000 000 бат», изъяв при этом имущество на сумму более 250 миллионов бат.
3 февраля, на пресс‑конференции в здании Управления по борьбе с преступностью (отдел прессы, 2 этаж) начальник полиции подразделения по борьбе с организованной преступностью พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ, руководитель следственной группы พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ и старший детектив พ.ต.ต.วัตรสัณห์ เนตรหาญ объявили о результатах операции. В ходе обысков в 11 точках в пяти провинциях — Маха Саратхам, Синг Бури, Патхумтхани, Нонтхабури и Сураттхани — были задержаны 11 человек.
Задержанные: г‑жа Пхропхан (40 лет) — лидер группы; г‑жа Канчана (57) — правая рука; г‑жа Джираведи (56), г‑жа Супакон (49), г‑жа Танямон (64), г‑н Наттасак (56), г‑жа Прани (44), г‑жа Лампай (59), г‑жа Воратит (62), г‑жа Джирапон (65) и г‑н Патхави (39). Всем предъявлены ордера уголовного суда по обвинениям: совместное мошенничество, обманное привлечение займов, преднамерённое внесение ложной информации в компьютерную систему и участие в сговоре с целью отмывания денег.
Конфисковано многочисленное имущество: 4 автомобиля, 1 мотоцикл, 22 земельных титула, 3 полуавтоматических пистолета, 21 мобильный телефон, 110 банковских книжек, 12 карт ATM, ювелирные изделия и другие активы — всего 206 предметов, общая оценка примерно 250 млн бат.
По словам พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์, в конце 2568 по буддийскому календарю (конец 2025 года) поступило множество заявлений от пострадавших, преимущественно из северо‑восточных провинций. Жертвы сообщили в отдел по расследованию №3, что их убедили участвовать в проекте «เงินบุญ», обещав ненормально высокий доход на основе лозунга «вложить 1 000 бат — получить 1 000 000 бат».
Чтобы создать видимость надёжности, организаторы выдавали себя за представителей королевских или государственных проектов и использовали разные уловки, чтобы вынудить людей переводить деньги. Когда наступал срок выплат, обещанных сумм не давали, и многие потеряли все сбережения.
По найденным данным, сеть действовала по чётко распределённой схеме: основной канал коммуникации — приложение Line, где создавались закрытые группы под названиями вроде «ลงทุนเงินบุญ» («инвестировать в เงินบุญ»). Администраторы регулярно открывали и закрывали группы, меняли названия, проводили голосовые и текстовые «совещания», чтобы давить на участников и подталкивать их к повторным переводам.
По версии следствия, г‑жа Пхропхан была организатором, а г‑жа Канчана — её помощницей. Они утверждали, что якобы располагают крупными средствами, «хранительством» которых занимается Всемирный банк от имени тайского правительства, и что средства якобы «истекают», если не действовать немедленно. Проект позиционировался как коллективный сбор средств для «оплаты процедуры» по взаимодействию с важными учреждениями — Международным судом, МИДом и национальными судами — и обещал высокие дивиденды, после чего оставшаяся сумма якобы будет направлена на инфраструктурные проекты: железные дороги и другие общественные блага.
Мошенники применяли приёмы срочности и секретности: «срочная работа», «конфиденциальная задача», «помощь старшим», вводили условия о потере прав, если не перевести деньги, и блокировали сомневающихся. Также вводили «новые акции», чтобы вынудить жертв переводить ещё больше средств.
Расследование показало, что целевой аудиторией были пожилые люди и пенсионеры с накоплениями. Многие потеряли миллионы бат, хотя реальных инвестпроектов никогда не существовало: деньги просто крутились внутри сети, расходовавшиеся на личные нужды и переводимые в реальные активы.
По проверке финансовых потоков установлено, что общий оборот сети превысил 600 млн бат. По заявленным в полиции эпизодам сумма ущерба по уже зарегистрированным делам превышает 6,5 млн бат; при этом около 30 дополнительных потерпевших готовят заявления, и общая сумма заявленного ущерба уже превышает 50 млн бат. Ожидается, что число заявлений ещё вырастет.
После сбора доказательств следователи получили ордера окружного уголовного суда и провели обыски, в результате чего задержали всех 11 фигурантов. При допросе г‑жа Пхропхан призналась, что ранее работала в аналогичных мошеннических группах, затем отделилась и создала собственную сеть. Г‑жа Канчана заявила, что присоединилась по приглашению Пхропхан. Большинство задержанных дали признательные показания, некоторые отрицают вину. Один из лидеров рассказал, что участвует в таких операциях с 2551 года (2008) и постоянно совершенствовал схемы мошенничества. Все задержанные переданы следственной группе для дальнейшего процессуального производства.
Одна из потерпевших, названная только мистресс Тим (псевдоним), рассказала, что её привлек туда знакомый и что она вложила примерно 400 000 бат. Она объяснила своё доверие тем, что мошенники прикрывались именами официальных и уважаемых людей, что создавало видимость достоверности.
