30 января полиция киберпреступлений провела рейд и ликвидировала деятельность сайта азартных игр “dg888.wowspeed”, прикрывавшегося магазином по продаже автомобильных аккумуляторов в районе Донмеанг, Бангкок. Операция прошла на основании ордера на обыск уголовного суда №81/2569 от 28 января 2569 года.
В ходе обыска были задержаны двое — Панупонг (или Той), 32 года, и Саксит (или Пан), 31 год, оба — жители провинции Патхумтхани. У задержанных изъяли наличные в сумме 3 895 860 бат, три мобильных телефона и пять карт АТМ.
По данным следствия, им инкриминируют организацию и содействие азартным играм в электронных сетях без разрешения — в том числе предоставление, реклама и призывы к участию в играх через интернет.
Расследование подразделения КГ.2 БЮРО СOT.4 выявило, что сайт «dg888.wowspeed» действовал более двух лет и имел более 120 000 зарегистрированных аккаунтов. Средний ежемесячный оборот оценен примерно в 17 миллионов бат, что превышает 200 миллионов бат в год. На сайте предлагались иностранные ставки на футбол, лотереи, слоты, баккара и другие виды азартных игр.
По схеме клиентов просили переводить деньги через банковские счета в автоматическом режиме, заявки на вывод оформлялись через сайт, а администраторы оказывали поддержку — помогали с регистрацией, финансовыми операциями и мотивировали пользователей играть.
Расследование установило финансовые потоки: поступления с сайта шли на «козлиные» банковские счета, затем наличные снимались и переводились на корпоративные счета, оформленные на юридические лица, чтобы скрыть источник средств. Офис и маскировочная точка располагались в трёхэтажном коммерческом здании: на первом этаже работал магазин аккумуляторов с круглосуточной заменой батарей, а на втором — офис, где сотрудники контролировали финансовые операции клиентов и координировали работу с заказчиками.
Следователи арестовали Панупонга и Саксита и изъяли все найденные вещественные доказательства.
В ходе дачи показаний Панупонг признал, что был нанят для ведения финансовой части сайта: он сверял переводы и платежные подтверждения клиентов с учётом данных в системе сайта и получал зарплату в размере 15 000 бат в месяц. Саксит признал, что собирал наличные, вносил деньги через банкоматы на указанные «холдинговые» счета компаний по распоряжению заказчиков и хранил часть наличных в магазине до передачи бенефициарам в конце каждого месяца; его вознаграждение составляло 10 000 бат в месяц.
Следственная группа планирует расширить круг проверок для установления владельцев сайта и других причастных лиц в сети. После оформления материалов оба задержанных были переданы в полицейский участок Донмеанг для дальнейшего расследования и принятия процессуальных мер.
