30 января подразделение киберполиции провело обыск и задержание в Паттайе. Командующий отделом по борьбе с киберпреступностью полковник Суропон Прэмбутр совместно с другими руководителями отдали распоряжение об оперативном применении постановления суда на обыск комнаты на 6-м этаже одного из элитных кондоминиумов в районе Нонг Пру, округа Бангламунг, провинция Чонбури. В результате были задержаны двое граждан Китая: Лиу Мэн (Mr. Liu Meng), 39 лет, и Шао Чжун (Mr. Shao Zhong), 49 лет. При обыске изъяли 103 400 бат наличными, 26 мобильных телефонов, 2 ноутбука, один маршрутизатор и четыре записные книжки с записями.
Следователи из управления Сอท.4 получили информацию о том, что в Паттайе были организованы незаконные базы, связанные с мошенничеством: колл-центры и так называемые «фермы» коммуникаций для перехвата кодов OTP, которые затем используются для различных онлайн-мошенничеств. По имеющимся данным, злоумышленники специализировались на инвестиционных аферах и романтических мошенничествах, нацеленных на китайских граждан.
При обыске в помещении действительно обнаружили большое количество мобильных телефонов, разбросанных по комнате, и постоянные уведомления на китайском языке в приложении Telegram, которые приходили с интервалами.
Задержанные были опрошены; они заявили, что телефоны не принадлежат им и что они не знают пароли к устройствам. В то же время оба сообщили, что обнаруженные устройства использовались для обмана граждан Китая — в схемах по привлечению людей к «инвестициям в товары» и в романтических мошенничествах. По их словам, похищенные денежные средства переводились напрямую на аккаунты «боссов» в Китае. Следствие не удовлетворилось этими показаниями: обнаруженные улики и данные не полностью совпадают с имеющейся информацией, поэтому все телефоны будут подвергнуты детальному цифровому анализу с помощью специализированных инструментов киберполиции.
Дальнейшая работа следствия будет направлена на расширение круга расследования и выявление сообщников, установление связей с другими вовлечёнными лицами и сбор достаточных доказательств для возбуждения уголовных дел по всем фигурантам. Параллельно продолжается проверка финансовых транзакций с целью обнаружения и ареста активов, полученных преступным путём.
На данный момент Лиу Мэн обвиняется в нарушении иммиграционных правил — нахождении в королевстве после истечения разрешения на пребывание (просрочка на 260 дней), а Шао Чжун — в непредставлении сведений о смене места проживания в соответствии с положениями статьи 37. Оба задержанных переданы под стражу и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
