Помощник начальника полиции Полковник Джирапоп Пуридет (บิ๊กก้อง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช) сообщил, что Центр по борьбе с онлайн‑мошенничеством (ACSC), совместно с прокуратурой, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Банком Таиланда, принял решение ужесточить обвинения против лиц, вовлечённых в схемы «карт‑мулов» для колл‑центров‑мошенников. Речь идёт о привлечении к ответственности по тяжёлым статьям: участие в преступном сообществе (อั้งยี่), содержание или организация притона преступников (ซ่องโจร), пособничество в мошенничестве и отмывание денег.
ACSC отмечает, что в результате совместных мер полиции и банков удалось оперативно выявлять, отслеживать и блокировать «учётные записи‑мулы». При этом из‑за ограничений на пересечение границы мошенники сменили тактику: вместо онлайн‑переводов злоумышленники стали организовывать выезд «мулов» для снятия наличных у банковских касс и банкоматов. За организацию таких схем часто отвечают координаторы, иногда с участием иностранцев, которые контролируют группу лиц, систематически снимающих деньги и передающих наличные преступной сети, чтобы затруднить отслеживание похищенных средств.
Сотрудники ACSC по регионам уже провели множество расследований и задержаний. Нередки случаи, когда и организаторы, и владельцы банковских счетов утверждают, что не знали о противоправном происхождении средств или что их обманули. Однако правоохранители подчёркивают, что наличие нескольких подготовленных счетов, сменяемость «мулов» и системный характер действий указывают на соорганизованность и преднамеренность.
Недавно ACSC совместно с представителями Офиса генерального прокурора, Управления по борьбе с отмыванием денег и Банком Таиланда провели двухдневный практический семинар (19–20 января) по повышению эффективности совместной работы, обмену информацией и координации действий в вопросах киберпреступности и отмывания денег. На встрече было принято единодушное решение — квалифицировать действия контролёров «мулов» и самих «мулов», систематически снимающих наличные, как участие в организованной преступной группе.
Юридически это означает применение следующих наказаний:
— Обвинение по статье «อั้งยี่» (создание или участие в преступной группе от двух и более лиц) влечёт до 7 лет лишения свободы и штраф до 140 000 бат.
— Лицам, занимающим руководящие позиции в такой группе («лидеры», «менеджеры» и т.п.), грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 200 000 бат.
— Обвинение по статье «ซ่องโจร» (создание притона или группа из пяти и более лиц) — до 5 лет тюрьмы и/или штраф до 100 000 бат.
По отмеченным статьям преступление считается свершившимся уже на стадии сговора и планирования, даже если деньги ещё не были переведены на счёт. Кроме того, эти составы обвинений являются самостоятельными и не исключают последующего привлечения по основным статьям против самих операторов колл‑центров: совместное мошенничество и отмывание денег. Попытки ссылаться на незнание или на то, что человека обманули, в таких случаях обычно не освобождают от ответственности.
При множественных эпизодах и множестве потерпевших суд может рассматривать каждую транзакцию отдельно, выносить наказание по каждому эпизоду и суммировать сроки; в результате общий срок наказания по совокупности приговоров может превышать 100 лет.
В подтверждение этих подходов на семинаре приводились многочисленные решения судов и постановления Верховного суда: в ряде дел установлено, что составы по «อั้งยี่» и «ซ่องโจร» являются оконченными уже на стадии сговора; что эти составы отдельны от мошенничества и отмывания денег и могут быть предъявлены совместно; что разные способы обмана, направленные на разных потерпевших, квалифицируются как отдельные эпизоды; что снятие средств с банковского счёта рассматривается как преобразование имущества и может подпадать под статью об отмывании денег; и что наём лиц для открытия счёта рассматривается как пособничество в мошенничестве, даже если подсудимый утверждает, что его ввели в заблуждение.
В одном из дел местный суд уже вынес приговор с суммарным максимальным сроком лишения свободы в 119 лет и обязал вернуть средства 39 пострадавшим, опираясь на показания потерпевших и документирование множества отдельных эпизодов преступной деятельности. Правоохранители подчёркивают, что усиление квалификации преступлений и координация с банковским сектором направлены как на наказание организаторов и пособников, так и на профилактику — закрытие каналов вывода денег и снижение числа новых жертв.