Киберполиция провела операцию по раскрытию веб‑сайта азартных игр «Ufanance11», связанного с семьёй бывшей крупной владелицы игорного бизнеса по прозвищу «Минни». Операция была объявлена 28 января в штабе по расследованию преступлений в сфере технологий (บช.สอท.) в Муэнгтхонгтхани, провинция Нонтхабури.
На брифинге представители полиции сообщили, что расследование велось в рамках указаний премьер‑министра и руководства полиции по ускорению преследования преступлений в сети, в том числе мошеннических схем, онлайн‑азартных операций и всех форм интернет‑ставок, которые наносят вред обществу и молодёжи.
Расследование подразделения КГАЗ (กก.4 บก.สอท.2) установило, что сайт «Ufanance11» действует более трёх лет и насчитывает свыше 10 000 зарегистрированных пользователей. По оценкам, ежемесячный оборот на платформе составлял около 57 миллионов бат, что соответствует более чем 680 миллионам бат в год. Платформа предлагала различные виды азартных игр: лотереи, слоты, ставки на зарубежный футбол, баккара и другие игры. Входные транзакции на сайт осуществлялись через банковские счета, оформленные на одну из компаний.
В ходе проверки полицейские выявили нескольких лиц, оформлявших компании‑«пустышки». Так, 37‑летняя Ванни Бунмат (น.ส.วรรณี บุญมาตร) из провинции Накхонси Тхаммарат значится директором одной из зарегистрированных фирм, оформленной как агентская деятельность и торговое представительство. Ещё одна компания — на имя 57‑летней Пилайворонг Пайбуйсават (น.ส.พิไลวรงค์ ไพบูลย์สวัสดิ์) из Чиангмая — была зарегистрирована как импортёр питьевой воды из Тибета. Обе компании имеют адреса в Бангкоке.
Проверка банковских операций показала, что компании не вели реальной коммерческой деятельности: их счета использовались как «банковские конверты» для приёма средств от игроков, после чего деньги переправлялись через цепочку переводов на другие счета, чтобы скрыть следы. По месячным показателям на счетах фиксировались суммы по нескольку десятков миллионов бат, а затем средства переводились далее.
Следователи установили, что ключевой фигурой, получавшей выгоды от сети, является 34‑летняя Сауалавак (น.ส.เสาวลักษณ์ กุลวัฒนโยธิน) из провинции Лей — старшая сестра «Минни». По версии следствия, на неё поступали конечные переводы, после чего деньги снимались наличными. В частности, в ноябре‑декабре 2568 года (2025 г.) с её счёта несколько раз были сняты наличные суммы, в сумме превышающие 60 млн бат.
Собрав доказательства, следствие добилось у уголовного суда ордеров на арест Сауалавак и других причастных (всего трое) и провело обыски по делу (опись: К.26/2569). В одном из домов в престижном районе Раминтра, где проживали Сауалавак и «Минни», изъяли наличные более 120 000 бат, семь банковских книжек, документы на регистрацию 16 юридических лиц, два мобильных телефона, автомобиль BMW 330e, четыре брендовые сумки, крупный сейф и другие документы и предметы. Совокупная стоимость изъятого оценивается свыше 1 миллиона бат. Содержимое сейфа сейчас проверяется.
По результатам розыска двоих фигурантов уже задержали: Пилайворонг Пайбуйсават была арестована по ордеру №423/2569 в одном из домов на Чароеннакхон 40, район Клонгсан, Бангкок; Ванни Бунмат арестована по ордеру №422/2569 в провинции Чаченгсао. Информация указывает на то, что Сауалавак успела покинуть страну и скрыться за границей до начала задержаний.
В настоящее время следствие не нашло достаточных доказательств, что сама «Минни» получала выгоды или имела прямую связь с операциями Ufanance11; проверка её возможной причастности продолжается в рамках углублённого расследования.
Дела против задержанных предъявлены по статье о совместной организации и предоставлении доступа к азартным играм через электронные средства без разрешения уполномоченных органов, а также по обвинениям в заговоре и отмывании денег: установлен факт сговора как основания для привлечения по статье о легализации доходов, полученных преступным путём. Расследование продолжается, правоохранители будут добиваться дальнейших процессуальных действий в отношении всех причастных.
