Киберполиция провела операцию под названием «ล้างเล้าไก่ทลายทุนเถื่อน» (букв. «чистка курятников — разгром нелегального капитала») с целью раскрытия сети интернет‑ставок в северо‑восточном регионе страны. Операция была представлена на брифинге в штабе по расследованию преступлений в сфере технологий в Меутонг Тхани, провинция Нонтхабури, где присутствовали руководители подразделения БЧ.СОТ и другие старшие офицеры.
В ходе расследования киберполиция вышла на группу, действовавшую под именем «สจ.888», которую сначала подозревали в создании сайта онлайн‑лотереи, а затем в подрыве местной политической сцены через финансовые схемы. По данным следствия, сеть была связана с сайтом Banhuay98, который с 2012 года предлагал ставки на государственную лотерею Таиланда, лотерею Лаоса, вьетнамские тиражи, биржевые лотереи, а также другие азартные игры — от баккары до слотов и спортивных ставок. У сети было более 10 000 зарегистрированных пользователей, а обороты оценены свыше 150 миллионов бат в год. С мая прошлого года полиция провела серию задержаний и уже изъяла имущество на десятки миллионов бат.
Расследование финансовых потоков привело к идентификации основных инвесторов. Ими, по версии следствия, являются господин Патханан Чандон (ปฐนัญ จันดอน), известный как «Сдж. Нэй», 29 лет, местный политик из провинции Каласин, и его жена, госпожа Пиринья Мукдасамутсар (ปริญญา มุกดาสมุทรสาร), 28 лет. По информации полиции, пара владела фермой бойцовых петухов в районе Кок Сааад, уезда Кхонгчай, провинция Каласин, которая использовалась как прикрытие для легализации доходов от онлайн‑гемблинга и для распределения средств через «банковские кони» и другие связанные счета.
В ходе проверки финансовых операций, в частности начиная с 2019 года, следователи установили, что подозреваемые и их окружение сначала использовали собственные личные счета для приёма и оборота средств игроков. Некоторые игроки переводили деньги на счета подозреваемых по 100–200 раз в месяц, суммы варьировались от нескольких десятков до тысяч бат за перевод. По свидетельствам ряда допрошенных, такие переводы делались для участия в лотерейной «комнате» под названием «ห้องหวย98», в связи с чем полиция ранее уже привлекала к ответственности отдельных игроков. Фотодоказательства и иные данные позволили идентифицировать фигурантов в соответствии с ордером.
Дополнительное расследование показало, что в период 2019–2023 годов сеть постепенно перешла от использования собственных счетов к привлечению «клиентов‑носителей» (банковских коней). Для этого вербовались студенты, которым выплачивали ежемесячно от нескольких сот до десятков тысяч бат за открытие и использование банковских счетов и выполнение функций администраторов. Полиция опросила всех причастных свидетелей для оформления доказательной базы.
По словам представителя следствия, первоначально суд дважды рассматривал просьбы о выдаче ордера: первый запрос был отклонён из‑за недостаточности доказательств, после чего полиции поручили собрать дополнительные материалы. Во второй раз суд одобрил выпуск ордера на задержание, опираясь на показания свидетелей‑игроков и ясные финансовые следы. Фигурантам предъявлены обвинения в организации незаконных онлайн‑азартных игр, рекламе и побуждении к участию через электронные средства, в отмывании денег и в сговоре с целью совершения преступления по факту отмывания.
По предварительным подсчётам, только по одному банковскому счёту господина Патханана зафиксирован оборот свыше 90 миллионов бат. На счётах госпожи Пириньи также обнаружены переводы от игроков и хранение денежных средств, однако их полная проверка продолжается, так как затронуто множество счетов. Ожидается дальнейшее расширение круга подозреваемых и привлечение к ответственности других участников схемы.
Следователи не раскрывают, имеются ли связи с более высокопоставленными политиками, и не комментируют, относятся ли имена, упомянутые министром юстиции, к делу. Полиция подчеркнула, что расследование носит технический и финансовый характер, основано на научных данных — анализе транзакций — и не связано с политическими заказами; никаких «сигналов» о предупреждении подозреваемым перед выдачей ордера не было.
По данным следствия, оба основных подозреваемых скрылись ещё до выдачи ордера: последний известный адрес был в провинции Нонтхонгай с 20 января, и в настоящее время они находятся в розыске. Полиция планирует обратиться в Интерпол за «красным уведомлением» и ожидает, что в течение 1–2 недель будут выданы дополнительные ордера в отношении других причастных, в том числе местных политиков. Одновременно продолжится процедура изъятия и ареста активов, связанных с предполагаемыми преступлениями, в рамках Закона о предотвращении и подавлении отмывания денег.