Полицейская следственная группа участка Суттисан опубликовала результаты спецоперации по задержанию банды, занимающейся покупкой и продажей «агентских» банковских счетов (так называемых «банковских коней»). Операция прошла в центре Бангкока: были арестованы пять подозреваемых. В числе задержанных — один иностранный посредник из Вьетнама и несколько тайских граждан.
По данным полиции, 26 января в 15:00 руководитель полиции участка Суттисан инспектор-полковник Пхорнтеп Чалермкиат привёл группу оперативников и задержал пятерых: Канок Китчарёнг (44 года), Пуаванат Инна (34 года), гражданина Вьетнама по имени По (28 лет), Дёй Крайсон (51 год) и Суравут Чнапон (34 года). Им предъявлены обвинения в организации, рекламе и содействии купле-продаже банковских и электронных счетов для использования в киберпреступлениях и других криминальных деяниях, а также в хранении и употреблении наркотиков тяжёлого класса. Гражданину Вьетнама дополнительно предъявлено обвинение в незаконном пребывании в королевстве.
По версии следствия, информация о деятельности банды поступила от осведомителя. Оперативники установили, что группа объявляла о покупке «агентских» счетов среди населения и договаривалась о встречах у полицейского участка Суттисан. Камеры видеонаблюдения зафиксировали назначенную встречу в кафе на улице Прачаратбампэн 5 примерно в 10:00, после чего полицейские начали наблюдение.
При проверке у входа в переулок Ратчада 16 был замечен мужчина, соответствовавший описанию. Двое подозреваемых попытались скрыться, но были задержаны. При обыске обнаружена копия банковского перевода от женщины по имени Пимпхан на имя Саппавит на сумму 290 000 бат. Задержанные признались, что употребляли наркотики, и пояснили, что получали деньги за открытие «агентских» счетов по указанию По через приложение LINE. Их доставили в участок для дальнейших следственных действий и теста на наркотики в моче.
Дальнейшее расследование показало, что указанный перевод был связан с «агентским» счётом, зарегистрированным на имя Пимпхан. Полицейские организовали операцию по задержанию посредника По: встреча была назначена в торговом центре на улице Ратчадапхисек, где и были задержаны По и двое его сообщников у одного из банков внутри торгового центра. При задержании изъяты 562 000 бат наличными и 12 предоплаченных SIM-карт, а также банковские книги и другие документы.
В ходе допроса По сообщил, что его нанял некий друг по имени Донг Ди, и что он привозил «коней» для снятия наличных в разные отделения банков; за каждый использованный счёт посредник платил по 25 000 бат. Один из задержанных признал, что ему предложили снять и передать суммарно 562 000 бат за вознаграждение в 4 000 бат. Ещё один подозреваемый подтвердил, что собирался открыть счёт для снятия, но был задержан до совершения операции; и он должен был получить также 4 000 бат.
Задержанных доставили в отделение полиции Суттисан, где им официально предъявлены обвинения, и следствие продолжается.
