В 15:30 19 января на брифинге в штабе следственного управления региона 4 заместитель начальника полиции региона, начальство и руководители отделов расследований объявили о серии задержаний и изъятии доказательств, связанных с организацией «банков‑мертвецов» и работой мошеннических колл‑центров.
В ходе операции был задержан 56‑летний Киятсакда Хлеклом (นายเกียรติศักดิ์ดา เหล็กหล่ม), уроженец города Нонгкхай, который разыскивался по ордеру суда удон-тихани (дело №576/2568 от 24.12.2568) по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. У задержанного изъяли два пистолета. Одновременно арестована 37‑летняя Ратчанок Ватанти (น.ส.รัชนก วะทันติ), также разыскиваемая по ордеру суда (дело №575/2568 от 24.12.2568).
Расследование началось после задержания трёх человек, выступавших «владельцами» подставных банковских счетов в провинции Кон Кэн. Следы привели к выяснению маршрута отправки пакетов с банковскими книжками, картами и SIM‑картами в район Араньяпратхет (อ.อรัญประเทศ) провинции Сакео. Дополнительная проверка показала, что посылки отправлялись через 17 курьерских компаний в семи провинциях, и были выявлены шесть лиц, получавших такие отправления.
Этих шести задержали по обвинению в «организации, рекламе или содействии в покупке, продаже, аренде или предоставлении в пользование банковских счетов, электронных карт или электронных счетов для совершения преступлений, связанных с информационными технологиями или других уголовных преступлений». У них изъяли 27 банковских книжек, 17 мобильных телефонов, 15 карт ATM и 15 SIM‑карт.
По показаниям задержанных, им платили по 3 000 бат за открытый счет. Большинство из них открывали счета лично или привлекали знакомых, после чего устанавливали банковские приложения на телефон: это делалось для более удобного дистанционного снятия денег работодателем, находящимся в Пойпете (награда за один открытый счет у боса — 6 000 бат, посреднику переплачивалось 3 000 бат, а сам посредник также получал 3% от суммы переводов на счет).
После сбора улик следователи ходатайствовали в суд провинции Удон Тхани и арестовали Ратчанок у её дома в Нонгкхае вместе с её мужем. В настоящее время пара находится под стражей, им предъявлены обвинения, продолжается расследование и планируются новые задержания участников транснациональной сети по поставке «банков‑мертвецов».
Позже заместитель начальника полиции региона объявил о задержании ещё одной женщины — Саовани Тонгвисет (น.ส.เสาวณี ทองวิเศษ), 36 лет, жительницы Нонгкхая. При обыске в арендованных суточных номерах и в двух риcортах полиция обнаружила и изъяла 6 устройств для установки SIM‑карт (sim box), 5 беспроводных роутеров с поддержкой SIM, 1 источник бесперебойного питания (UPS) и 2 камеры видеонаблюдения.
Сигнал о возможной незаконной деятельности поступил от операторов мобильной связи в районе Та Бо, провинция Нонгкхай, которые зафиксировали аномально активное использование сетей. Полиция, проведя проверки подозрительных объектов, получила сведения от бдительных граждан о том, что в риcортах на территории центра города и в районе Ми Чай часто появляются группы подозрительных людей, снимающих номера на короткий срок.
При обыске в одном из номеров полицейские обнаружили проводку, выведенную в потолочное пространство, где и были установлены simbox‑устройства, роутеры и UPS. В другом номере были найдены аналогичные приспособления, спрятанные под потолком. Всё оборудование было изъято, а задержанная передана в полицейский участок города Нонгкхай для дальнейшего допроса.
Саовани утверждает, что не знала об установленных устройствах: якобы её пригласили двое мужчин, чтобы переночевать в риcорте бесплатно, и она просто осталась. Полиция в тот же день предъявила ей обвинения по статьям использования телекоммуникационного оборудования без разрешения и сокрытия предметов, не прошедших таможенную процедуру. В ходе дальнейших следственных действий будет проверяться причастность двух мужчин, которые, по сведениям, покинули риcорт раньше проверки.
Заместитель начальника пояснил, что simbox — это оборудование, позволяющее одновременно устанавливать множество SIM‑карт для приёма и совершения вызовов через мобильную сеть, что часто используется для перенаправления международных звонков в локальные сети по более низкой цене. Такие устройства стали важным инструментом колл‑центров‑мошенников: с их помощью подменяют номера, быстро меняют SIM‑карты и скрывают следы, что затрудняет трассировку и выявление организаторов.
По предварительным данным, задержанные отрицают причастность и заявляют, что просто находились в риcортах. Полиция продолжит расследование и намерена выявить и привлечь к ответственности всех участников сети.
В завершение полиции региона 4 призвали жителей, останавливающихся в отелях и риcортах на территории их юрисдикции, сообщать о подозрительных группах людей или клиентах круглосуточно в местные отделы полиции. Также населению настоятельно рекомендуется не соглашаться на предложения открыть банковский счёт, дать в пользование или сдавать в аренду свои банковские реквизиты, счета PromptPay или электронные кошельки: такие схемы часто используются для мошенничества, интернет‑афер и отмывания денег. Даже при отсутствии прямого участия в мошенничестве передача или содействие в открытии и передаче счёта может повлечь уголовную ответственность наравне с организаторами.