Полиция по борьбе с киберпреступлениями задержала двух председателей компаний, которые, по версии следствия, зарегистрировали юридические лица и открыли на их имя банковские счета как прикрытие для отмывания денег, полученных от деятельности онлайн‑игрового сайта.
По данным расследования, 18 января подразделение возглавляемое начальником полиции по борьбе с киберпреступностью при поддержке других руководителей провело операции с предъявленными ордерами на арест. В ходе рейда были задержаны двое подозреваемых: 43‑летний мужчина и 27‑летняя женщина. Им предъявлены обвинения в совместной организации азартных игр через электронные средства без разрешения уполномоченных органов и в сговоре с целью отмывания денег, совершённом группой лиц.
Расследование выяснило, что сайт «lalikabet168e» насчитывал около 10 тысяч зарегистрированных пользователей и действовал более двух лет. По оценкам следствия, месячный оборот площадки превышал 100 миллионов бат. На сайте предлагались разные виды азартных игр: лотерея, игровые автоматы, ставки на футбол за рубежом, баккара и другие игры.
Следователи установили схему: для приёма платежей и перемещения средств использовались банковские счета, открытые на имя двух юридических лиц. Эти компании были зарегистрированы формально и фактически не вели реальной хозяйственной деятельности — по мнению полиции, их единственной целью было служить прикрытием для финансовых операций игрового ресурса.
В ходе сбора улик полицейские получили ордера и провели аресты. Один из подозреваемых был задержан в районе Кхонгсан (Клонгсан), Бангкок, в то время как второй пришёл сдаться в подразделение киберполиции. По предварительным данным, оба задержанных признали свою вину. В ближайшее время их передадут в правоохранительные органы для дальнейшего судебного преследования.
