Глава подразделения по расследованию киберпреступлений, генерал‑майор полиции Суропон Прембутр, на пресс‑конференции объявил о разгроме сети онлайн‑казино «NAKARIN», через которую в год проходило более 300 миллионов бат. По его словам, в результате операции задержан кандидат в депутаты от Партии народа Рачтпонг Сройсуаван (известный как «Понд»), и расследование ведётся строго по собранным доказательствам, без политического преследования.
Пресс‑конференция прошла в 14:00 15 января 2569 года в штабе подразделения по расследованию преступлений в сфере технологий (บช.สอท.) в Муанг Тонг Тхани, провинция Нонтхабури. На мероприятии присутствовали руководители подразделения и старшие офицеры, которые доложили о масштабах операции по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся онлайн‑азартными играми.
По словам Суропона, по указанию премьер‑министра Анутина Чанвиракула (อนุทิน ชาญวีรกูล) и главнокомандующего полиции Киттитрата Панпетша, было дано распоряжение ускорить расследования и задержания по делам о киберпреступлениях: в первую очередь скраммеров, а также операторов онлайн‑казино и всех, кто способствует азартным играм в интернете, поскольку это разрушает нравы общества и наносит ущерб экономике страны.
Расследование началось после того, как киберполиция обнаружила сайт «nakarin789» с более чем 10 тысячами зарегистрированных пользователей, работавший свыше трёх лет и обслуживавший множественные виды азартных игр — лотереи, слоты, ставки на международный футбол, баккара и другие. Платежи на сайте проводились через банковские переводы.
Следственная группа выяснила, что 32‑летний Рачтпонг (Понд) Сройсуаван — бывший депутат провинции Так (округ 2) и вновь выдвинутый кандидат в том же округе от Партии народа — был бенефициаром этого бизнеса. По собранным материалам суд выдал ордера на арест шести человек, и 13 января по уголовному делу №196/69 были проведены задержания. Сам Рачтпонг был задержан вечером 14 января в своём доме в элитном коттеджном посёлке на улице Навамин в районе Бунгкум, Бангкок.
Ему предъявлены обвинения по статьям, связанным с организацией азартных игр через электронные средства без разрешения должностных лиц, а также сговора и отмывания денег.
Офицер полиции Кампхират сообщил, что после ареста Рачтпонг допрос продолжался всю ночь. Подозреваемый на допросе вначале заявил, что он лишь игрок и не владелец сайта, полностью отрицает свою причастность. Однако следователи располагают доказательствами, собранными с ноября 2568 года, указывающими на то, что он является владельцем и управляющим онлайн‑платформы. Следы деятельности прослеживаются с 2565–2566 годов и продолжались в период, когда он уже занимал должность депутата и затем вновь баллотировался.
В результате проверки финансовой деятельности сайта «nakarin789» установлено, что годовой оборот ресурса составлял от 300 до 400 миллионов бат. Следствие утверждает, что подозреваемый не прекратил играть, и его финансовое состояние вызывает вопросы ввиду непривычного роста богатства. В команду администраторов входили люди как в районе Мэ Ос (แม่สอด), так и в Бангкоке, в то время как получатели прибыли находились под управлением указанного бенефициара.
Суропон добавил, что следователи действуют по доказательной базе и не преследуют политические цели. В ходе расследования оперативники сами регистрировались на сайте «nakarin789», что позволило выявить банковские счета, привязанные к платформе: счета в Kasikornbank и Siam Commercial Bank. Среди выявленных владельцев счетов — Сомпхон Кео‑прасит, который уже арестован; после этого следы привели к другим «карточным» счетам в Kasikornbank, принадлежавшим Канчаной Намхон, также задержанной. Деньги затем переводились на счёт бенефициара — на имя Рачтпонга Сройсуавана в Kasikornbank.
В общей сложности следствие получило ордера на шесть человек; на момент пресс‑конференции задержаны четыре участника сети, двое, которые выступали в роли рекрутеров для открытия банковских счетов, находятся в розыске.
Дело продолжается; полиция обещает дальнейшие задержания и раскрытие финансовых цепочек, а также готовность представить доказательства в суде.
