Премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน จารุวิรักษ์) распорядился ужесточить меры по борьбе с финансовыми преступлениями и сетями «серого капитала», приняв три ключевых указания для закрытия лазеек, связанных с отмыванием денег через дорогостоящие активы — в частности, через торговлю золотом и криптовалюты. Он возглавил заседание по взаимодействию финансовых данных (Data Bureau) и дал решительные поручения по закрытию этих каналов.
Премьер-министр поручил Офису по борьбе с отмыванием доходов (Office of Anti‑Money Laundering, ปปง.) рассмотреть снижение порога суммы операций с золотом, при превышении которого магазины обязаны направлять отчёты. Ранее отчётность требовалась при операциях от 2 миллионов бат и выше; сейчас предлагается поэтапное снижение этого порога до уровня, который ещё уточняется, чтобы обеспечить более детальную проверку подозрительных финансовых потоков.
Кроме того, правительство поручило пересмотреть постановления Министерства финансов для регулирования торговли золотом на онлайн‑платформах, особенно в случаях, когда сделки проходят без фактической передачи физического металла. Предлагается обязать налоговые органы (กรมสรรพากร) вести отдельные реестры для операторов онлайн‑торговли золотом. Также Банк Таиланда (ธปท.) получил поручение изучить возможность введения «специального налога на деятельность» (analogous to specific business tax) для этой сферы с целью повышения прозрачности и обеспечения справедливой налоговой нагрузки.
Премьер-министр также поручил Комиссии по ценным бумагам и биржам (ก.ล.ต.) строго обеспечить выполнение требования Travel Rule: все провайдеры услуг с цифровыми активами обязаны фиксировать и хранить данные о переводах между кошельками (wallet), что позволит оперативно идентифицировать отправителя и получателя и препятствовать перемещению активов с целью уклонения от расследований. По словам премьера, контроль должен охватывать не только цифровую систему, но и «аналоговые», традиционные схемы, чтобы всесторонне защищать интересы общества и укреплять доверие международных партнёров к экономической системе Таиланда.
