Местный староста одной из деревень провинции Пхатталунг сообщил, что в населённом пункте обнаружили более 30 жителей, ставших подозреваемыми в организации «банковских прокладок»; в общей сложности им предъявлены обвинения по 70 делам о мошенничестве на сумму около 21 млн бат. Староста добавил, что он предупреждал односельчан — просил их обращаться в полицию и закрывать аккаунты, но многие не отреагировали.
Корреспондент сообщает из провинции Пхатталунг: 9 января 2026 года начальник полиции по расследованиям, генерал-майор полиции Паттханасак Буппасуван (พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ) вместе с заместителем начальника и руководством отдела 6 провели пресс-конференцию по результатам операции по ликвидации сети по изготовлению «учётных записей-прокладок». Полиция провела обыски по семи адресам в трёх провинциях — Пхатталунг, Чиангмай и Сурин — и по ордерам задержала четырёх подозреваемых: Випхоп, 35 лет; Эквит, 36 лет; Тханапа, 35 лет; и Пасудапа, 35 лет. Все они обвиняются в содействии в подборе, рекламе и передаче или аренде банковских счетов и электронных карт для совершения преступлений, связанных с технологиями.
Випхоп был задержан в своём доме в районе Кухасаван (ตำบลคูหาสวรรค์) города Муан, Пхатталунг. Эквит задержан в доме в субдистрикте Кхао Пуу (ตำบลเขาปู่), район Срибанпот (อ.ศรีบรรพต), провинция Пхатталунг. Тханапа была задержана в доме по улице Паттана в районе Кухасаван, а Пасудапа — в субдистрикте Сангамканг, провинция Чиангмай.
По словам генерала Паттханасака, в ходе расширенного расследования полиция обнаружила связь между многочисленными делами о мошенничестве по всей стране: несмотря на то, что многие эпизоды на первый взгляд выглядят разобщёнными, денежные потоки вели к банковским счетам одних и тех же местных жителей в районе Срибанпот провинции Пхатталунг. Эти данные позволили выявить крупную сеть по подбору «банковских прокладок»; более 30 жителей одной деревни стали подозреваемыми в 70 делах о мошенничестве на общую сумму около 21 млн бат.
По версии следствия, злоумышленники действовали как организованная сеть под руководством главаря-иностранца по имени Ахвин. Схема была поэтапной: через тайских посредников вербовали местных жителей, в основном пенсионеров и инвалидов, обещая им работу горничными в казино в соседней стране с оплатой 10 000–20 000 бат за 2–3 дня работы. После согласия жертв просили открыть по пять и более банковских счетов на человека и выдавали карты ATM, оформляли проездные документы для пересечения границы. Далее другие сообщники доставляли людей к месту встречи и передавали их организатору.
Как только жертвы попадали в пункт назначения за границей, у них изымали паспорта, банковские книжки и все личные вещи, а держали их в жилье под постоянным присмотром. Затем людей приводили в офис, где с помощью сканирования лица оформляли подтверждение личности для одобрения крупных переводов со счётов. После того как счёт использовался и его блокировали, участникам сообщали, что они «больше не нужны», и возвращали в Таиланд. По материалам расследования выяснилось, что похищенные или захваченные в оборот счёта использовались для разных мошеннических схем: в том числе для фальшивых инвестиционных платформ и мошеннических займов.
При допросах некоторые задержанные признались, что участвовали в вербовке и открытии прокладочных счетов, но отрицали причастность к самим мошенническим действиям, утверждая, что их обманули. Однако следователи собрали свидетельства — платежные поручения, подтверждающие переводы, данные о вознаграждениях и переписку с организатором через онлайн-приложения — и передали задержанных в следственный отдел 6 для дальнейшего уголовного преследования.
Корреспондент недавно побывал в той самой деревне в субдистрикте Кхао Пуу района Срибанпот, где, по утверждению полиции по борьбе с организованной преступностью, более 30 жителей открыли прокладочные счета: в отношении них возбуждены 70 уголовных дел на сумму примерно 21 млн бат. В этой деревне уже был задержан Эквит — в доме в М.10 субдистрикта Кхао Пуу.
Староста деревни рассказал, что у него есть часть информации о случившемся и о начавшихся задержаниях, и что на районном собрании ему поручили предупреждать односельчан, уличённых в открытии «прокладочных» счетов, чтобы они шли писать заявления в полицию и закрывали счета. Тем не менее многие этого не сделали: даже после предупреждений на собрании деревни никто не приступил к действиям. После задержания одного из подозреваемых полиция не зафиксировала дальнейшей активности по другим подозрительным счетам, поэтому против некоторых жителей ещё не начато преследование.
Когда корреспондент приехал к дому Эквита в районе Срибанпот, родственники и сестра отказались от комментариев по происходящему.
