Камбоджийские власти подтвердили задержание Чэнь Чжи, влиятельного бизнесмена китайского происхождения, которого обвиняют в руководстве сети онлайн-мошенничеств, использовавшей принудительный труд в Камбодже. По сообщению министерства внутренних дел Камбоджи, Чэнь уже был передан властям Китая как обвиняемый, подлежащий экстрадиции.
Министерство сообщило, что камбоджийскими органами были задержаны трое граждан Китая: Чэнь Чжи, Сюй Цзи Лян (Xu Ji Liang) и Шао Цзи Хуэй (Shao Ji Hui). Все они были переданы Китайской Народной Республике в ответ на соответствующий запрос китайских властей и в рамках совместных действий по борьбе с транснациональной преступностью.
Операция по задержанию состоялась во вторник под эгидой сотрудничества в области противодействия трансграничной преступности и основана на запросе, поступившем от Китая.
В октябре прошлого года правительство США предъявило обвинения Чэнь Чжи, основателю Prince Holding Group — одной из крупнейших групп компаний в Камбодже. США утверждали, что он стоит за многомиллиардной схемой мошенничества с криптовалютой и был причастен к удержанию жертв торговли людьми в принудительных лагерях труда.
Чэнь был заочно обвинён судом в сговоре с целью мошенничества через электронные сети и в отмывании денег. Как утверждается в обвинениях, он и его соучастники использовали принудительный труд для организации мошеннических схем против инвесторов, а полученные преступным путём средства тратили на покупку яхт, частных джетов и картин Пикассо.
Американские правоохранительные органы также провели изъятие биткоинов на общую сумму более $14 миллиардов; тогда директор Федерального бюро расследований (FBI) Кэш Патель охарактеризовал это как одно из крупнейших разоблачений финансового мошенничества в истории.
Помимо уголовных преследований, бизнес-структуры Чэня попали под санкции со стороны США и Великобритании — это была совместная операция, направленная на уничтожение «транснациональных преступных организаций», как это формулировали западные власти.
Чэнь Чжи, 37 лет, является основателем и председателем Prince Holding Group, компании, действующей в сферах недвижимости, финансовых услуг и потребительских товаров. Ключевые подразделения группы включают Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group и Prince Bank. Проекты группы в Камбодже оцениваются в совокупности более чем в $2 млрд, в том числе крупный торговый центр «Prince Plaza» в Пномпене.
По открытым данным, Чэнь родился в Китае и имеет гражданство Камбоджи и Великобритании. На корпоративном сайте группы он представлен как уважаемый предприниматель и филантроп, причастный к благотворительной деятельности через Prince Foundation.
Ранее Чэнь занимал пост советника при премьере Хун Манете и председателе Сената Хун Сене; ему также был присвоен почётный титул Neak Oknha — титул, который в Камбодже традиционно присуждается влиятельным и богатым меценатам.
Источник: Channel News Asia (cna).
