В полдень 8 января в офисе Иммиграционной полиции (Immigration Bureau) в Муанг Тхонгтхани, провинция Нонтхабури, состоялась пресс‑конференция об итогах операции по задержанию иностранных мошенников. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Иммиграционной полиции พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ и руководители следственного подразделения.
По словам พล.ต.ต.พันธนะ, в первом деле следственная группа получила информацию о подозрительном мужчине китайского происхождения, который передвигался на дорогом автомобиле и проживал в элитном коттеджном поселке стоимостью более 20 млн бат в районе Kruthangkraet (Bang Kapi), Бангкок. Мужчина вёл скрытный образ жизни и редко покидал дом. После проверки через посольство КНР в Таиланде выяснилось, что это Mr. Zeng jin, 34 года, разыскиваемый властями КНР по делу о совместном мошенничестве.
Следствие установило, что Mr. Zeng основал фиктивную компанию — так называемую «Shell Company» — и под этим прикрытием привлекал инвесторов к участию в мошеннических схемах. По предварительным оценкам, ущерб потерпевшим составил около 1 100 000 юаней, что примерно равно 5 млн бат. В качестве операционной базы злоумышленники использовали здание в городе Маншоа (Манчуя), Мьянма, откуда в прошлом осуществлялись такие преступные действия. После усиленных преследований в Мьянме он бежал через границу и находился в Таиланде по туристической визе.
При получении ордера на обыск по уголовному делу столичного уголовного суда следователи провели обыск в доме подозреваемого и задержали его. Были изъяты и поставлены под арест вилла стоимостью более 20 млн бат, автомобиль Toyota Alphard стоимостью свыше 4 млн бат и номерной знак с привлекательным номером, проданным на аукционе за более чем 3 млн бат — всё это имущество общей стоимостью свыше 27 млн бат направлено на проверку, не связано ли оно с преступной деятельностью. Визу задержанного аннулировали, после чего он был передан для дальнейших процедур в компетентные органы Китая.
Во втором деле следственная группа задержала Mr. Sakamoto, 39 лет, гражданина Японии, разыскиваемого властями Японии по обвинению в совместном мошенничестве. Задержание произошло в районе Thonglor, Бангкок. По данным следствия, Mr. Sakamoto представлялся представителем инвестиционной компании и обманным путём привлекал клиентов к торговле валютой через мобильные приложения. В течение 2023 года пострадали многочисленные жертвы, у которых ущерб оценивался в пределах 500 000–1 000 000 йен на человека.
После выдачи ордера на задержание японские власти объявили Mr. Sakamoto в розыск, и он прибыл в Таиланд, чтобы скрыться от преследования. Иммиграционные власти аннулировали его визу и передали задержанного в отделение 3 следственного управления Иммиграционной полиции для содержания и подготовки к передаче японским властям для дальнейшего судебного преследования.
