Хон Каен — полиция по борьбе с технологической преступностью провинции расширила расследование и задержала посредника, который занимался подбором людей для открытия «мул»-банковских счетов.
Операция прошла в 08:30 утра 28 декабря 2568 года (тайский календарь). Заместитель начальника полиции региона 4 พล.ต.ต. Нопкао Соманас (พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส), начальник полиции провинции พล.ต.ต. Ануат Суваннапхуми (พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ) и руководитель следствия พ.ต.อ. Вонгсакорн Ванчай (พ.ต.อ.วงศกร วันชัย) совместно с аналитической группой по преступлениям в сфере технологий провели задержание 32-летнего жителя провинции Хон Каен по имени Оат. Ему предъявлено обвинение в организации, рекламе или содействии сделкам по продаже, сдаче в аренду или предоставлению во временное пользование банковских счетов, электронных карт и электронных аккаунтов с целью совершения преступлений, связанных с киберпреступностью или иными уголовными деяниями.
В ходе обыска изъято крупное количество вещественных доказательств: наличные в размере 43 500 бат, 23 банковских книжки, 24 карты ATM, 24 сим-карты, 12 мобильных телефонов, 2 iPad, 1 ноутбук и 1 автомобиль.
Ранее в ходе серии рейдов на территории района Чумпхаи были задержаны ещё три человека, у которых также изъяли банковские книжки, телефоны, сим-карты и карты ATM. Всем троим предъявлены обвинения в том, что они открывали или позволяли другим пользоваться своими банковскими счетами и электронными картами, не имея намерения использовать их для собственных операций, и в содействии организации сделок по передаче таких счётов для совершения преступлений в сфере технологий или иных уголовных правонарушений.
Следствие установило, что задержанные получали указания от лица, проживающего на стороне Поипета в Камбодже. По словам допрошенных, этот «босс» — тайский гражданин, занимающийся сомнительным бизнесом. Он поручил Оату найти людей, готовых открыть банковские счета и активировать сим-карты; тем, кто соглашался, платили от 1 500 до 3 000 бат за каждую открытую учетную запись. После оформления документов и получения карт и сим-карт все передавали их Оату, который по указанию покупал «чистые» мобильные телефоны и должен был отправлять комплектующие своему руководителю в Поипет.
В настоящее время Оат признался в участии в этой схеме, но добавил, что из‑за закрытия пограничных пунктов в связи с конфликтом между Таиландом и Камбоджей отправка вещей не была завершена, и изъятые устройства и карты хранятся как доказательство. Задержанного вместе с вещдоками передали следователям полиции Хон Каен для дальнейшего уголовного преследования.
