В 14:30 26 декабря 2025 года на базе командования по расследованию преступлений в сфере технологий (Киберполиция) в Муанг Тонгтхани, провинция Нонтхабури, состоялся брифинг по расширению операции против сети мошенников.
На пресс-конференции присутствовали руководители Киберполиции — начальник управления, его заместители и командиры подразделений, которые объявили о ходе операции «THE PURGE 2», направленной на расширение расследования в отношении так называемой сети Prince Group, связанной с организованной деятельностью мошенников под руководством Чен Чжи (Chen Zhi).
Согласно заявлению начальника Киберполиции, расследование началось ещё в 2023 году по ряду уголовных дел, включая дела из участков Сала-Дэнг (452/2565), Дин Дэнг (462/2564) и Нонг Хам (727/2564) в провинции Чонбури. Жертвами были люди, которых обманом втягивали в инвестиции по схеме Hybrid Scam (Pig Butchering): преступники случайным образом связывались с пользователями в соцсетях, завоёвывали доверие, обучали якобы выгодной торговле криптовалютой и вынуждали переводить деньги на подконтрольные банковские аккаунты — так называемые «мулы», под предлогом обмена батов на цифровые валюты и последующей передачи средств на фейковые торговые приложения.
Ранее, в рамках операций под названием «Trust No One» (эпизоды 1–5), следствие задержало китайских граждан и их сеть, что позволило конфисковать активы на сумму более 2 млрд бат и впервые в истории распределить конфискованные средства в пользу пострадавших в деле против подозреваемого Саосян Су (Shaoxian Su) и его сообщников.
В 2024 году расследование по делу Дин Дэнг выявило, что полученные преступным путём средства проходили через систему теневой финансовой деятельности: использовались номинальные компании, открывались банковские счета для приёма незаконных переводов, деньги переводились в цифровые активы и перемещались по многим цепочкам с целью запутать следствие. В процессе работы были установлены участники, в том числе китайские и этнические китайцы с бирманским гражданством, вовлечённые в регистрацию номинальных фирм и организации отмывочных схем.
Дальнейшая криминалистическая работа выявила несоответствие между финансовыми потоками и законным доходом владельцев счётов, а также доказательства причастности этих лиц к организованной преступной группе. Обнаружено, что часть активов была получена от различных преступлений — мошенничеств, деятельности колл-центров, онлайн-азартных платформ и наркотрафика. В результате была запущена операция «The Purge», в ходе которой задержали ряд китайских граждан и их сеть, конфисковав наличные в размере 80 млн бат и другие активы на общую сумму около 250 млн бат. Следствие получило данные о финансовых транзакциях, движении средств через цифровые активы и другие связи, указывающие на причастность к сети «Prince Group», связанной с Чен Чжи (Chen Zhi).
В недавнем этапе расследования, направленном на установление причастных к делу, включая материалы по делу Нонг Хам (727/2564), собраны доказательства и получены судебные ордера на арест всех причастных лиц. В общей сложности в разных эпизодах расследования фигурируют 75 подозреваемых — граждан Таиланда и иностранцы. Следователи также выявили многочисленные активы, предположительно приобретённые на преступные доходы, и согласовали с Офисом по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Office) временный приказ о наложении ареста на указанные имущество и счетa (приказ No. ย.293/2568 от 2 декабря 2025 года). На основании этого были получены судебные ордера на обыск для проверки мест хранения активов.
В операции «The Purge 2» были проведены обыски в четырёх ключевых точках: два жилых помещения в одном из люксовых кондоминиумов на Сукхумвит 61 (Sukhumvit 61), дом стоимостью более 38 млн бат в элитном поселке в районе Рамa 9 на Kanchanaphisek, апартамент в районе Пхром Понг (Sukhumvit 26) и ещё одна квартира в районе Лумпини на Tonson. В ходе обысков были изъяты и арестованы многочисленные предметы и документы.
Перечень изъятых предметов включает: недвижимость общей стоимостью более 166 млн бат; наличные в долларах США на сумму 102 900 USD; наличные в юанях на сумму 55 000 CNY; 33 брендовые сумки; 3 пары обуви Louis Vuitton; автомобиль Toyota Alphard; 2 наручных часов премиум-класса; 10 банковских книжек; 3 видеорегистратора систем видеонаблюдения; устройства для подключения сигналов; 2 карты памяти; 4 мобильных телефона; 2 компьютера; 5 внешних накопителей и различные важные документы. Совокупная стоимость изъятых и арестованных активов превышает 350 млн бат.
Следователи также установили связь этой сети с транснациональной организованной преступностью, в том числе с колл-центрами и операторами азартных сайтов, чей годовой оборот по оценкам превышает 30 000 млн бат. Киберполиция продолжает активное расследование и расширение дела: при наличии доказательств, что имущество получено преступным путём, активы будут конфискованы и использованы для компенсации пострадавших.