Партия демократов призывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (ก.ล.ต.) предупредить инвесторов о риске покупки акций у скамерских групп, которые могут быть вовлечены в отмывание денег.
25 декабря 2025 года, по сообщению корреспондента, после того как глава Партии демократов Апхисит Веджджачива (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) и заместитель главы партии Корн Чатикованич (กรณ์ จาติกวณิช) направили документы и доказательства в Офис по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (ปปง.), было выявлено, что операции с участием скамеров в тайском фондовом рынке привели к аресту и блокировке активов на сумму 10,165 миллионов бат в конце ноября.
24 декабря Корн заявил, что в преддверии выборов наблюдается активность по продаже акций, находящихся на номинальных счетах, которые не были арестованы, но фактическими владельцами которых являются группы, занимающиеся отмыванием денег. По его словам, такие сделки имеют целью перемещение средств из контролируемых этими группами счетов, и это вызывает серьёзную обеспокоенность у партии. Партия потребовала, чтобы соответствующие органы расширили проверку активов этих скамерских групп сверх уже арестованных средств.
В своём письме к Комиссии по ценным бумагам и биржам Корн призвал срочно уведомить инвесторов и настоятельно рекомендовал проявлять осторожность при приобретении акций по крайней мере семи зарегистрированных компаний, которые в ноябре уже были объявлены КОМ по расследованию на предмет возможной связи с отмыванием денег и скамерами. Он подчеркнул, что общество должно препятствовать покупке акций у групп, которые пытаются переоформить и вывести бумаги со своих номинальных счетов, потому что покупатели рискуют в дальнейшем быть обвинёнными в соучастии или пособничестве в отмывании денег. Особое внимание, по его мнению, следует уделять крупным блок-сделкам («биглот»).
Корн также отметил, что ответственной за оценку и тщательную проверку действительных владельцев акций являются брокерские фирмы, принимающие приказы на продажу. Поэтому он потребовал от КОМ обязать брокеров усилить процедуры проверки владельцев в отношении семи указанных компаний с целью установить, кто действительно стоит за этими пакетами акций.
Под заголовком «требуется проверка совета директоров Bangchak — угроза захвата компанией со скрытым капиталом» Корн привёл пример с компанией Bangchak и её дочерней структурой BCGP, обе зарегистрированные на бирже и находящиеся под следствием КОМ. Руководство Bangchak заявляло, что купля-продажа акций — это частная сделка между покупателем и продавцом и не касается самой компании. Тем не менее КОМ, по его мнению, должен выяснить, соответствует ли такое заявление фактам, поскольку вскоре после того, как скамеры приобрели акции Bangchak, за два дня произошли изменения в совете директоров: представители фонда, выкупившего арестованные акции, были срочно назначены в состав правления с правом подписи, минуя обычное рассмотрение и одобрение акционеров. Эти быстро проведённые назначения вызывают множество вопросов.
Кроме того, компании, которые покупали акции Bangchak, были учреждены специально для этой операции и имели уставный капитал всего 50 миллионов бат, но смогли привлечь средства для приобретения акций на сумму до 10,000 миллионов бат. Один из назначенных директоров впоследствии лишился подписи, но ключевой вопрос — проводилась ли должная проверка на предмет источника средств и идентичности этих фондов до их одобрения на покупку акций.
В случае BCGP, где Bangchak владеет 60% акций, было одобрено дополнительное эмиссионное увеличение капитала в пользу двух фондов, которые вызывают подозрения на предмет связи с транснациональными скамерскими группами. После недолгого владения акции начали выводиться на продажу, и появились новые имена среди акционеров, включая гражданских лиц и банк BIC как промежуточного держателя.
Поэтому Корн задаёт вопросы к руководству компаний: могли ли быть приняты такие решения об увеличении капитала без одобрения исполнительного совета и главного акционера — Bangchak, и была ли проведена процедура KYC (проверка клиентов) в отношении необычных фондов, которым было разрешено приобрести акции на сумму более 4,500 миллионов бат, чтобы убедиться в чистоте происхождения их средств. Сегодня есть серьёзные основания полагать, что такие проверки могли быть недостаточными.
Все эти факты послужили основанием для того, чтобы Партия демократов потребовала от КОМ срочно выполнить свои обязанности и предотвратить вывод «нечистых» средств и активов из нашего фондового рынка до начала юридических процедур.
Партия настаивает на ускорении расследований и координации между регуляторами, брокерами и правоохранительными органами, чтобы остановить попытки отмывания денег через акции и защитить инвесторов и рынок в целом.