Наттапон Руангпаньявут объявил о создании Data Bureau для борьбы с отмыванием денег, организуемым сетями теневого капитала-скэммеров. По его словам, это ключевой инструмент правительства Народной партии для выстраивания «карты» финансовых потоков и глубокого расследования происхождения каждого бата и сатанга, связанного с тёмными схемами.
Дата: 24 декабря 2568 года. Н. Руангпаньявут, лидер Народной партии и кандидат в премьеры, в эфире программы «Kammakorn Khao — Khuynokcho» (ведущий Сорают Сутаснаджунда) рассказал о сути проекта Data Bureau.
По текущему положению дел, сбор и объединение данных о финансовых транзакциях в Таиланде остаётся фрагментарным: разные ведомства ведут свои базы, которые не связаны между собой. Руангпаньявут заявил, что его политика предусматривает объединение всех типов транзакций в единую базу данных.
Партия намерена использовать искусственный интеллект для обнаружения подозрительных моделей владения активами. В качестве примеров он привёл случаи, когда человек декларирует доход 40 000 бат, но при этом совершает сделки на миллионы бат с торговлей золотом, либо указывает разные данные о доходах при открытии счёта для цифровых активов.
Руангпаньявут подчеркнул, что предложенные меры не являются полностью новыми: они исходят от инициативы Reinvent Thailand и совместного комитета трёх частных институтов (กกร.), которые уже предлагали такие решения правительству. По его мнению, до сих пор не хватало политической воли для их реализации, и Народная партия готова оперативно претворить эти рекомендации в жизнь.
С помощью Data Bureau партия обещает пресечь отмывание денег, препятствовать созданию множества фиктивных счётов в разных финансовых учреждениях, остановить использование номиналов в ущерб малому и среднему бизнесу Таиланда и выстраивать полноценные финансовые «трассировки», позволяющие при аресте или конфискации имущества «выкорчевать» всю преступную сеть полностью, выходя на главарей, а не только на рядовых исполнителей.
«Нет серого, только оранжевое, есть мы», — заявил политик, добавив, что Таиланд больше не будет служить убежищем для отмывателей денег-скэммеров.
Также сообщается, что в четверг, 25 декабря, в 17:00 состоится публичная презентация этой предвыборной политики, а также запуск сайта, который соберёт материалы по выборам, задачам и возможностям для определения будущего страны.
