Департамент расследований особых дел (DSI) завершил формирование уголовного дела по делу, обозначенному как особое дело №24/2568, — речь идёт о сговоре, имевшем целью отмывание денег в связи с преступлениями по статье, касающейся организации противоправных действий при выборе членов Сената (อั้งยี่) и других связанных правонарушениях. Это дело было принято на рассмотрение Комитетом по особым делам (борт ККП).
По данным источников от 17 декабря 2568 года, 28 ноября следственная группа по делу об отмывании денег и подкупе при формировании состава Сената, в которую вошли сотрудники DSI и прокуроры из офиса по расследованиям, провела совместное совещание. В ходе допросов множества свидетелей и сбора доказательной базы, в том числе анализа финансовых потоков в период до отбора сенаторов, в период отбора и после его завершения, установлено наличие аномальных и частых денежных переводов между участниками схемы. Кроме того, обнаружены взаимосвязи, свидетельствующие о взаимообменных услугах и вознаграждениях: после того как отдельные лица получили место в национальном Сенате, выяснилось, что к схеме причастны другие лица, причём это подтверждается документально.
В результате первичное количество лиц, по которым имеются подтверждающие признаки совершения преступлений по статьям об организации противоправных действий при выборе (อั้งยี่) и отмывании денег в связи с получением мандатов в Сенате, составило восемь человек. Следственная группа уже выдала повестки всем восьми обвиняемым с требованием явиться для вручения официальных обвинений и представления письменных объяснений по обвинениям в отмывании денег.
Все вызванные представили письменные объяснения, при этом большинство из них полностью отрицают вину и заявляют, что не имели отношения к схеме подкупа при выборе сенаторов. Тем не менее после совместной проверки письменных объяснений следователями DSI и прокурорами установлено, что предоставленные объяснения не опровергают собранные обвинительные доказательства по фактам организации подкупа и отмывания денег. По этой причине следственная группа приняла единогласное решение — направить обвинительное заключение против первой группы из восьми лиц в офис специального прокурора для дальнейшего процессуального рассмотрения.
В состав первой группы обвиняемых, которых направили в прокуратуру по решению следственной группы DSI и обвинителей из офиса по расследованиям, входят: участники сети крупной политической партии, местные политики из провинции Накхон Си Тхаммарат, руководители, действующий сенатор из провинции Сураттхани, бывший кандидат в палату представителей от крупной партии, действующий сенатор из провинции Прачуап Кхири Кхан и президент ассоциации туристического бизнеса одной из южных провинций.