Наконец премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน ชาญวีรกูล) совместно с органами по борьбе с онлайн-гемблингом, скамерами и прочими «серыми» бизнесами объявил о наложении арестов и изъятии активов у трёх крупных транснациональных сетей мошенников, которые использовали Таиланд в качестве базы операций и для отмывания денег.
Речь идёт о сетях, связанных с г-ном Йим Лиак (Yim Liak), г-ном Беном Смитом (Ben Smith), г-ном Гок Аном (Gok An) и г-ном Чэнь Чжэ (Chen Zhe) из Prince Group. В рамках текущей операции были изъяты активы на сумму примерно 10 157 млн бат: роскошные автомобили, яхты, дома и земельные участки в престижных локациях Таиланда и другие ценности.
Однако вызывает удивление тот факт, что расследующая группа, установив связи в финансовых потоках этой организованной преступной сети, не выдвинула обвинений исключительно против Бена Смита — человека, которого в некоторых кругах называют «Launder» или «Fixer». Это породило множество спекуляций и вопросов о масштабе его влияния.
Некоторые опубликованные фотографии показывают широкую сеть контактов Бена Смита с представителями высших слоёв тайского общества. Насколько эти изображения и связи подтверждают причастность влиятельных фигур — каждый читатель может судить сам.
Тем временем политические партии снова используют старые снимки, сделанные несколько лет назад, чтобы дискредитировать оппонентов, выставляя напоказ их знакомство с фигурами вроде Йима Лиака и Бена Смита и их семей, которые проживают в Таиланде. Это поднимает вопросы о политической мотивированности нападок и рисках, которые несут такие публичные обвинения.
Представители бизнеса, особенно специалисты по финансовому инжинирингу, выражают озабоченность: не стоит использовать это дело как инструмент политической борьбы, чтобы вызвать массовый отток капитала. Риски значительны, поскольку многие из фигур, обвиняемых в «серых» операциях и отмывании средств, одновременно являются крупными инвесторами на тайском рынке акций и в секторе недвижимости.
«Многие из них держат пакеты акций в разных зарегистрированных компаниях, не только в упоминавшейся компании PTT Public Company Limited. Они предлагали купить акции моей компании, но я попросил подтвердить происхождение средств — и они исчезли», — рассказывает один из крупных финансистов. «Большая часть высшего общества знает Бена Смита как управляющего огромными фондами. Он хотел купить, мы хотели продать — но доверие к тайскому фондовому рынку подорвано тем, что мошенников не привлекают к ответственности полностью. Политическая доверительность тоже не возвращается», — добавил он.
Эксперты предупреждают: если правительство, министерство финансов и Банк Таиланда не займутся глубинной проверкой и не закроют лазейки, транснациональные фонды могут прекратить покупки тайских акций и уйти с рынка навсегда. Тогда восходящие индексы, достигшие определённых уровней, вновь рухнут.
Другой анонимный финансист отметил, что министерству финансов и Банку Таиланда необходимо усилить надзор за коммерческими банками и финансовыми институтами, строго соблюдая правила ввоза и расходования наличных средств. В качестве примеров он привёл международную практику: в США запрещён ввоз наличных более 10 000 долларов, а в ряде стран ЕС установлен лимит в 5 000 евро — нарушение влечёт за собой серьёзные штрафы, вплоть до 30% от ввозимой суммы.
При покупке недвижимости, земли или акций на фондовом рынке покупатель должен проводить операции через коммерческие банки и предоставлять доказательства происхождения средств (Proof of Funds) в соответствии с законом об отмывании денег. Необходимые документы включают банковские выписки, доказательства продажи других активов или наследства, подтверждающие легальность средств. При этом оформление через адвоката или нотариуса рекомендуется для корректной подготовки документов. В сущности — наличные покупки возможны, но они должны сопровождаться прозрачными и документально подтверждёнными источниками средств.
В Таиланде по-прежнему встречаются сделки, когда ценные бумаги покупаются наличными в суммах от десятков до сотен миллионов бат без участия банков: покупатель просто передаёт наличные продавцу, и никто не спрашивает о происхождении этих средств. Это одна из причин, по которой неучтённые деньги за прошлый год могли увеличить платёжный баланс Таиланда более чем на 500 000 млн бат, что, в свою очередь, оказало давление на укрепление бата по отношению к валютам региона.
Вопрос остаётся открытым: приведут ли эти события к ужесточению законодательства и строгому соблюдению правил, или же проблемы будут частично игнорироваться. Ясность и решительные действия необходимы, чтобы защитить финансовую систему и вернуть доверие инвесторов.
