4 декабря 2568 года (по тайскому летоисчислению обозначено 68) в уголовном суде была допрошена и помещена под стражу Нана Райбина (полное имя — Раибина Инчай) по ходатайству следствия. Следователи из отделения по борьбе с экономическими преступлениями доставили бывшую знаменитую ди‑джея в суд для первого представления под стражу по обвинениям, связанным с преступлениями «мошенничество с имуществом» и «мошенничество при заимствовании денег у населения».
По материалам дела, начиная примерно с октября 2022 года обвиняемая привлекала потерпевших — в частности, некоего «г-на А» (псевдоним) и ещё около десяти свидетелей — к совместным инвестициям в выдачу персональных кредитов в партнёрстве с некой «г-жой Тав» (псевдоним). Инвесторам обещали доходность в размере 4–7% в месяц. Для подтверждения схемы обвиняемая демонстрировала примеры «заявок на кредит», где значились суммы и графики выплат: например, заём в 5 млн бат с ежемесячными выплатами по 200 000 бат 14‑го числа в разные месяцы.
Обвиняемая представляла потенциальным инвесторам инвестиционные планы с такими выплатами и многократно получала от них средства на банковские счета, открытые на её имя — по материалам, было четыре таких счёта. На ранней стадии некоторые инвесторы действительно получали обещанные выплаты, поэтому они увеличивали вложения и продолжали инвестировать по предлагаемым планам.
Однако примерно в январе–феврале 2025 года выплаты по процентам и возврату основной суммы прекратились. Потерпевшие потребовали объяснений; обвиняемая ссылалась на то, что государственные органы наложили арест на её банковские счета и потому она не может расплатиться. Конкретных сроков возврата она не называла, лишь утверждала, что деньги будут возвращены примерно в октябре 2025 года. Она также выдавала чековые выплаты, часть из которых пострадавшие представили следствию, однако при попытке обналичить эти чеки банки отказали, сославшись на недостаточность средств на счётах.
В сентябре 2025 года обвиняемая якобы призналась, что деньги инвесторов не вкладывались в обещанные проекты, а использовались в личных целях. По показаниям и документам, поступившим в суд, аналогичным образом пострадали десятки других людей. Совокупный заявленный ущерб по делу составил 152 907 577 бат.
Расследование выявило и другие эпизоды введения в заблуждение: фиктивные инвестиции в спортивную компанию (баскетбол) с обещанием доходности 40%, продажа несуществующих акций компании «Neversecatch Co., Ltd.», фальсификация документов и поддельные сведения о переводах, а также предложения вложений в ресторанный бизнес в США — всё это, по версии следствия, делалось с целью завладения чужими средствами. На основании собранных доказательств следствие ходатайствовало о выдаче ордера на арест.
3 декабря 2568 года полиция задержала Нану Райбину у её дома в районе Клонтан Норей. В ходе предварительного допроса ей были предъявлены дополнительные обвинения: «соучастие в мошенничестве с имуществом», «соучастие в мошенничестве при заимствовании у населения», а также «подделка и использование поддельных документов, повлёкших ущерб другим лицам или обществу». Действия обвиняемой квалифицированы по статьям Уголовного кодекса (включая статьи 83, 264, 268, 341) и по положениям королевских указов о мошеннических заимствованиях (указ 2527 г. и изменения 2534 г.). На допросе обвиняемая отрицает все обвинения.
Следствие ещё не завершено: необходимо допросить около 10 дополнительных свидетелей, дождаться результатов экспертиз вещественных доказательств, а также результатов почерковедческой и дактилоскопической экспертиз и получить сведения о наличии у обвиняемой предыдущих судимостей. В связи с этим следствие ходатайствовало о содержании обвиняемой под стражей на период расследования сроком на 12 дней — с 4 по 15 декабря 2568 года.
Следователи выступили против предоставления Нане Райбине меры пресечения в виде залога, аргументируя это высоким размером заявленного ущерба, общественным резонансом дела в связи с известностью обвиняемой, поступлением новых заявлений от потерпевших и опасением, что обвиняемая может скрыться и не возместить причинённый ущерб. Суд, рассмотрев ходатайство, удовлетворил его и разрешил содержание под стражей на указанный срок.
