4 декабря начальник отдела экономических преступлений полицейского управления, генерал-майор Татпхуми Чарупрат (พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์), сообщил о ходе расследования в отношении Наны Райбины — Н. С. Райбина Интчай (นานา ไรบีนา / น.ส.ไรบีนา อินทชัย), 45 лет, в отношении которой выдан ордер суда по обвинению в мошенничестве и нарушении специального постановления о займах, направленных на обман населения (номер ордера 7195/2568 от 2 декабря 2568 года). По словам начальника, Нана отрицает все предъявленные обвинения, заявляя, что позже представит документы с объяснениями. Она утверждает, что не знала о нарушении закона и полагала, что имеет дело с обычными займами, рассчитывая вернуть средства пострадавшим.
В ходе первоначальных проверок следователи выяснили, что Нана подделывала даты в платежных квитанциях, чтобы ввести в заблуждение инвесторов: показывала, будто деньги были переведены и вложены, чтобы создать доверие, тогда как на самом деле средства не были инвестированы согласно заявлениям. Количество заявленных убытков по делу остаётся на уровне приблизительно 195 миллионов бат. Вчера поступили дополнительные заявления от пострадавших, но полиция пока не раскрывает точное число обратившихся, поскольку заявления поступают поэтапно. Также выясняется, что в числе потенциальных потерпевших может оказаться и известная личность из шоу‑бизнеса — решается, будет ли она официально заявлять о 피해.
Расследование также показало, что у Наны возникли проблемы с ликвидностью бизнеса, после чего она побуждала друзей и близких вкладывать деньги, ссылаясь на участие знаменитостей, чтобы повысить доверие. У неё действительно был один реальный бизнес — парикмахерская, которую она вела совместно с мужем; остальные «финансовые потоки» по данным следствия представляли собой средства, полученные от обманутых инвесторов. Есть показания о том, что ранее Нана подделывала документы при продаже долей в парикмахерской, в том числе фальсифицировала акты передачи акций, чем вводила людей в заблуждение и заставляла их поверить в подлинность сделок.
Полиция полагает, что Нана действовала не в одиночку: по характеру преступлений и имеющимся данным ведётся поиск соучастников и других вовлечённых лиц для привлечения к ответственности. В качестве вещественных доказательств были изъяты семь позиций общей стоимостью более 10 миллионов бат. Среди конфискованных предметов указаны:
1) один iPhone;
2) 11 коробок с коллекционными артоигрушками Bearbrick и другими товарами;
3) аппарат‑хардвар‑кошелёк Ledger Nano X (для хранения криптовалют);
4) сумка Hermès Birkin — 1 шт.;
5) сумка Louis Vuitton — 1 шт.;
6) около 50 ювелирных изделий различных брендов;
7) автомобиль Mini Cooper Aceman белого цвета — 1 шт.
Один из изъятых предметов — аппаратный кошелёк Ledger Nano X, где хранятся цифровые валюты и для доступа к которому необходим пароль. Нана заявила, что этот Ledger принадлежит её мужу, артисту Вэю Тайтэниуму (เวย์ ไทเทเนี่ยม). Полиция уже связалась с ним: он, по их данным, находится в Таиланде. Его намерены пригласить для дачи показаний и проверки содержимого хардвар‑кошелька в течение следующей недели, чтобы установить происхождение средств и дальнейшую причастность к делу.
