Департамент расследований специальных дел (DSI) провёл операцию по ликвидации нелегальных майнинговых ферм, связанных с сетью «จีนเทา» и транснациональными скам‑группами. Операция получила кодовое название «Operation Copperhead» и прошла при участии DSI, Министерства юстиции и региональной электроснабжающей компании.
По итогам рейдов, проведённых 2 декабря в центральном регионе, были обнаружены семь объектов: шесть в провинции Самутсакхон и один в провинции Утай-Тхани. Среди них — четыре склада и три жилых помещения, где незаконно эксплуатировались установки для добычи криптовалюты. В ходе обысков изъяли и арестовали 3 642 единицы майнингового оборудования на общую сумму примерно 270 миллионов бат, а также системы электроснабжения и сопутствующее оборудование на сумму около 30 миллионов бат. Полная стоимость оборудования на четырёх основных майнинговых площадках оценивается более чем в 300 миллионов бат.
Следствие установило, что многие установки были скрыты в перепланированных контейнерах: их шумоизоляция и водяное охлаждение маскировали шум и тепло, помогая скрыть незаконное потребление электроэнергии. Расследование показало, что организаторы действовали как минимум три года; причём главари имеют связи с группировкой «จีนเทา», действующей в Мьянме, и с международными скам‑сетью. Выявлены взаимосвязанные финансовые потоки и выгодоприобретатели сети.
По предварительным оценкам, оборот по операциям внутри этой сети превышает 5 000 миллионов бат, часть средств проходила через цифровые активы, в том числе биткоин, что стало одним из каналов получения дохода для организаторов. Ранее, 31 января, DSI уже проводил операцию по ликвидации тайных майнинговых ферм в Самутсакхоне и изъял 1 788 машин для майнинга; это расследование дало основания к дальнейшим выемкам и установлению фактов незаконного потребления электроэнергии.
В настоящий момент DSI собирает материалы для расширения расследования по направлениям отмывания денег и конфискации активов, планирует координацию с иностранными партнёрами, включая китайские власти, с которыми уже состоялись предварительные консультации. Цель — ускорить уголовное преследование и пресечь деятельность транснациональной преступной сети.
Премьер‑министр Анутин Чанвиракул, присутствовавший на брифинге совместно с руководством Министерства юстиции и DSI, подчеркнул необходимость продолжать расследование и расширять операции против незаконного использования электроэнергии и других сопутствующих преступлений. Он призвал не внимать званию или положению подозреваемых при оценке их вины — следить за фактами и доказательствами и привлекать к ответственности тех, кто нарушал закон.
После брифинга премьер‑министр, министры и руководители DSI осмотрели изъятое оборудование и поручили продолжить работу по пресечению преступлений в сфере технологий и финансов, а также по международной координации и конфискации нелегально полученных средств.