Служба по борьбе с отмыванием денег Таиланда (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, AMLO) опубликовала полный текст распоряжения Комитета по операциям о временном аресте имущества, связанного с нарушениями, в отношении «Чоннапатт» и его соучастников — всего 69 позиций на сумму свыше 159 миллионов бат.
3 декабря 2025 года на сайте AMLO опубликовано распоряжение Комитета по операциям (№ ย.286/2568) о временном аресте и изъятии имущества, связанного с предполагаемыми преступлениями. В документе говорится, что AMLO получила сообщения от полиции городского округа Сонгкхла, в которых излагались основания полагать о наличии фактов, подпадающих под признаки отмывания денег в связи с деятельностью по организации азартных игр через интернет.
По материалам расследования полиция установила, что ряд веб‑сайтов предлагали участие в ставках и приглашали инвестировать в азартные игры через общедоступную сеть интернет. 7 февраля 2022 года оперативный отряд по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий провёл обыски в восьми подозрительных домах, расположенных в одном из переулков в соответствующем районе. В ходе обысков были обнаружены группы лиц, работающие по распределённым ролям: в одних помещениях размещались серверы и компьютеры, в других — административные точки для маркетинга, администрирования и проведения финансовых транзакций. Задержанные и изъятые вещи были переданы следователям полиции Сонгкхла для уголовного преследования.
Расследование показало, что господин Чоннапатт выступал как администратор или инвестор одного из онлайн‑проектов и имел связи с другим сайтом, управляемым лицом по имени Патчар. Три сайта систематически привлекали игроков и инвесторов через интернет. По одному из дел прокуратура Сонгкхла вынесла решение об отказе в уголовном преследовании в отношении господина Чоннапатта, тогда как в отношении Патчара было принято судебное обвинение. Следствие, тем не менее, пришло к выводу о достаточных основаниях для привлечения Чоннапатта и других к ответственности за отмывание средств и организацию азартных игр.
В последующем для обеспечения выполнения закона о борьбе с отмыванием денег Комитет по операциям на заседании 11 января 2023 года уполномочил сотрудников AMLO провести проверку финансовых операций и имущества, связанных с группой, которая организовывала азартные игры через электронные средства. На основании дополнительных распоряжений секретаря комитета были уполномочены сотрудники на проведение детальной проверки и сбор данных. По результатам проверки установлено, что у причастных лиц обнаружено имущество, полученное в результате преступной деятельности: 69 позиций имущества вместе с причитающимися доходами и процентами.
Арестованы различные виды активов: движимое имущество (включая автомобили, учтённые в регистрационных документах), наличные средства — легко ликвидируемые и поддающиеся сокрытию, недвижимость (земельные участки с кадастровыми документами, здания, квартиры) — также подлежащие юридическому переоформлению, а также денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах, которые могут быть быстро перемещены или сокрыты. Без вынесения временного приказа о наложении ареста существует реальная опасность, что владельцы или другие заинтересованные лица успеют перевести, продать или скрыть активы, и в случае последующего решения суда о конфискации AMLO может лишиться возможности вернуть эти средства.
С учётом изложенного, на основании статей 34 (3) и 48 (первый абзац) Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (B.E. 2542) и в соответствии с решением Комитета по операциям от 11 ноября 2025 года, а также регламента Комитета по процедурам рассмотрения обращений и контроля за работой должностных лиц, принято решение о временном аресте и изъятии указанного имущества — 69 позиций — на срок до 90 дней с момента принятия решения Комитета (то есть с 11 ноября 2025 года по 8 февраля 2026 года). Полный перечень арестованных объектов прилагается к распоряжению.
В распоряжении также уточняется, что арест распространяется на денежные средства или имущество, полученное в результате их продажи, передачи или иным образом, включая права требования, выгодополучение и проценты от указанных средств или имущества.
Лица, в отношении которых наложен арест, или иные заинтересованные стороны могут подать письменное ходатайство о снятии ареста секретарю Комитета по предупреждению и борьбе с отмыванием денег вместе с доказательствами, подтверждающими, что арестованные деньги или имущество не связаны с преступной деятельностью, в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления о распоряжении.
Отдельно отмечается, что любые действия по перемещению, причинению ущерба, уничтожению, сокрытию, присвоению или иным образом лишающие арестованное имущество его стоимости, а также любые действия, которые лицо знало или должно было знать, что имущество может быть конфисковано, могут повлечь за собой уголовную ответственность в соответствии со статьёй 65 Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег.
Распоряжение подписано 11 ноября 2025 года.
(Полный текст распоряжения доступен в оригинальном PDF‑документе: )