Тайские власти совместно с Управлением по предотвращению и пресечению отмывания денег (ปปง.) подвели итоги операции по «вытравливанию» транснациональных скамеров — арестованы и арестованы активы на сумму свыше 10 165 миллионов бат. Представлять итоги операции приходили заместитель генерального секретаря ปปง. Тэпсу Буворчотидара (เทพสุ บวรโชติดารา), министр юстиции полковник руаттпон Неоарат (พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์), министр цифровой экономики и общества Чайчанок Чидчоп (ไชยชนก ชิดชอบ), премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвиракул (อนุทิน ชาญวีรกูล), начальник полиции генерал Пол. Ад. Киттат Пханпэтч (พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์) и другие высокопоставленные представители правоохранительных органов.
Заместитель начальника полиции Пол. Ад. Сопас Сарпат (พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์) рассказал, что расследование началось после поступления онлайн-обращений от пострадавших. По имеющимся данным, в 2021 году около 700 человек стали жертвами интернет-мошенников: их обманывали при покупке товаров, трудоустройстве, участии в азартных играх, при использовании поддельных кредитных приложений и т.д. Собранные материалы показали, что средства переводились на «муловские» счета, а затем — к конечным получателям, в числе которых фигурирует некий господин ยิม เลียก (в тексте — «ยิม เลียก»). Совокупный ущерб, связанный с этой линией, оценивается примерно в три миллиарда бат.
После дальнейших следственных действий по 42 ордерам на арест были задержаны 29 человек; ещё 13 лиц разыскиваются. Среди скрывающихся за границей — сам ยิม เลียก, его супруга и ещё один владелец «муловского» счёта. В ходе недавних обысков и арестов (2 декабря 2025 года) были изъяты роскошные автомобили, яхты, наличные на банковских счетах и другие предметы стоимостью в общей сложности 10 157 миллионов бат.
Заместитель генерального секретаря ปปง. Тэпсу Буворчотидара отметил, что расследование выявило использование «муловских» счетов, один из которых принадлежал гражданке по имени Тэнгтай (นางสาวแตงไทย). Проверка финансовых потоков за период 2017–2022 годов показала перевод поступлений от противоправной деятельности, связанных с группами, возглавляемыми ยิม เลียก и เบน สมิธ (в тексте — «เบน สมิธ»), на общую сумму порядка 15 миллиардов бат.
Дальнейшее расследование выявило, что участники создавали фиктивные компании, используемые для легализации преступных доходов: перевод средств от различных скамерских схем на подконтрольные структуры, далее — отмывание через акции, наличные, недвижимость и цифровые валюты. По предварительной оценке, только активы этой группы составляют примерно 10 миллиардов бат.
Следователи также установили связь с организованной преступностью и международными операциями: сеть имела операционные центры в Камбодже и участвовала в схемах онлайн-мошенничества, торговли людьми и отмывания денег с использованием цифровых валют и трансграничных коммерческих структур.
Полковник Сопас добавил, что на данный момент официальных ордеров на арест в отношении เบน สมิธ или его окружения нет, однако расследование продолжается и некоторые транзакции требуют дополнительной проверки.
Начальник полиции Киттат Пханпэтч подчеркнул, что задержаны 29 человек, остаются 13 подозреваемых в розыске. Национальная полиция действует в соответствии с поручением премьер‑министра по борьбе со скамерством как с национальным приоритетом. Следствие стартовало с анализа «муловских» счетов и постепенно привело к раскрытию организаторов схем. Полиция предостерегает гражданне от соблазна участвовать в таких схемах, обещающих быстрый доход за счёт мелких выгод.
Премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน ชาญวีรกูล), выступая от имени правительства, выразил признательность правоохранительным органам и министерствам, участвовавшим в операции: Национальной полиции, ปปง., министерству юстиции, министерству цифровой экономики и общества и другим вовлечённым службам. Он подтвердил, что правительство придаёт этому вопросу первостепенное значение и не допустит поблажек к лицам, совершившим преступления в сфере цифровых технологий и транснациональной преступности.
Заявление правительства также адресовано общественности: будьте бдительны и не поддавайтесь на заманчивые обещания, которые часто используются мошенниками для вербовки соучастников или «мулов» для легализации преступных средств.