Комиссия по имущественным вопросам (ปปง.) приняла решение об изъятии и аресте активов ключевых фигур транснациональной преступной сети, занимающейся онлайн-мошенничеством (scammer), а также связанных с ними структур, на общую сумму свыше 10 миллиардов бат.
2 декабря 2025 года на очередном, 13-м заседании комиссии было утверждено изъятие и арест имущества, связанного с преступлениями, совершёнными организованной транснациональной сетью мошенников в четырёх крупных делах. Всего под арест попали 289 объектов общей стоимостью примерно 10 165 миллионов бат. Детали по делам следующие.
1) Дело Чень Чжи (Chen Zhi) и соучастников
В ходе проверки сотрудникиสำนักงาน ปปง. выявили сеть онлайн-мошенничества, торговлю людьми и схемы отмывания денег с использованием цифровых валют. Центр операций находится в Камбодже. По данным следствия, Чень Чжи и его окружение выступают как основатели и председатели группировки Prince Holding Group (Prince Group), транснациональной компании с тесными связями в организованной преступности. Фигуранты использовали сложные схемы перевода средств между валютами разных стран и цифровыми активами, а также вовлекли ряд связанных лиц и юридических лиц для скрытия происхождения преступных доходов. Операция напоминала «гибридный» скам: многоступенчатые обманы, заставлявшие жертв переводить средства на банковские счета.
По этому делу комиссия распорядилась арестовать 102 объекта — в том числе земельные участки, наличные, брендовые товары и ювелирные изделия — на общую сумму примерно 373 миллиона бат.
2) Дело Кок Ана (Mr. Kok An) — владелец площадок для скаммеров
Во второй группе дел установлено участие г-на Кок Ана, гражданина Камбоджи, который владеет объектами, где функционировали операционные центры мошенников. Правоохранители при расследовании выявили связь между задержанными и крупной транснациональной преступной сетью, действовавшей через офисы и здания в Камбодже, включая многослойные офисные комплексы и объекты с названиями вроде Crown Casino. Сеть использовала «картинки лица» и другие методы подтверждения транзакций через так называемые «мулы», чьи аккаунты применялись для переводов преступных средств.
Также установлено, что выручка от мошенничества регулярно направлялась на покупку недвижимости и других активов в Таиланде, оформляемых на связанных лиц. По этому делу комиссия приняла решение арестовать 90 объектов, включая земельные участки и деньги на банковских счетах, на сумму примерно 467 миллионов бат.
3) Дело, связанное с передачами в пользу Бена Смита (Mr. Smith Ben)
В третьем деле расследование началось после жалоб пострадавшей, которая сообщила о мошенничестве, связанном с якобы отправкой товаров (в том числе незаконных) из провинции Чианграй в Китай. В ходе проверки банковских операций было установлено, что одна из обвиняемых, г-жа Тенгай (แตงไทย บ้านมะหิงษ์), имела полномочия совершать операции по банковским счетам лица по имени Йим Лиак (Leak Yim) — человека, связанного с влиятельной сетью в Камбодже. Следствие обнаружило многочисленные финансовые связи между этим лицом, корпоративными структурами и переводами средств на имя Бена Смита (Mr. Smith Ben).
Переводы между компаниями внутри страны и за рубежом создавали видимость законной коммерческой деятельности, при этом сами компании использовались для владения и сокрытия активов. По этому делу было распоряжено арестовать 66 объектов — земельные участки, квартиры, ценные бумаги и деньги на банковских счетах — на сумму примерно 9 279 миллионов бат.
4) Дело «инвестиционной» мошеннической группы через приложение ULELA Max
Четвёртое дело касается групп, которые обещали населению доходы от трейдинга и инвестиций через мессенджер-группу «Инвестиционные стратегии» и приложение ULELA Max. Жертвы под давлением вступали в инвестиции, переводили деньги, которые затем конвертировались в стейблкоины (USDT) и перемещались на цифровые кошельки, связанные с транснациональной преступной сетью и компаниями из Камбоджи.
По этому эпизоду комиссия распорядилась арестовать 31 объект — наличные и средства на банковских счетах — на сумму около 46 миллионов бат.
В сумме по четырём ключевым делам конфисковано и арестовано 289 объектов на общую сумму около 10 165 миллионов бат. По материалам следствия, преступные схемы включали использование подставных компаний, оформление имущества на связанных лиц, активное применение криптовалют для перемещения средств и центры операций за пределами Таиланда, главным образом в Камбодже. Расследование продолжается, и соответствующие меры предпримут для дальнейшего выявления и возвращения средств пострадавшим.
