Министр цифровой экономики и общества Чайячанок Чидчоп (ไชยชนก ชิดชอบ) председательствовал на заседании Комитета по предотвращению и подавлению технологической преступности в соответствии с чрезвычайным указом, а также на совещании подсубкомитета по предотвращению таких преступлений. На встрече обсуждались и утверждались несколько ключевых мер по противодействию мошенникам в сети.
Министр сообщил, что комитет рассмотрел ряд инициатив, основные положения которых изложены ниже.
1) Отмена рассылки SMS и писем с ссылками от государственных органов
Кабинет министров одобрил предложение Минцифры об отмене практики рассылки SMS и электронных писем с прикреплёнными ссылками от государственных и подконтрольных государству организаций. Это делают, чтобы перекрыть один из каналов, который используют скаммеры для обмана людей. Если вы получаете такие сообщения, не нажимайте на ссылки и сообщайте о них в Центр государственных информационных услуг для граждан (GCC1111) через: Line OA (https://line.me/R/ti/p/@gcc1111), чат на сайте (https://gcc.go.th/), Facebook Messenger (https://www.facebook.com/GCC1111), по телефону горячей линии 1111 или по электронной почте [email protected].
2) Включение определения местоположения в мобильном банкинге во время операций
Комитет поддержал требование к банкам включить запись местоположения (Location) в момент проведения операций через мобильные приложения. Эти данные не будут публиковаться, а будут храниться в дата-центре банка и при наличии несанкционированного перевода служить доказательной базой. Мера может быть внедрена сразу в пяти готовых к этому банках; остальные банки и небанковские финансовые учреждения должны оперативно обновить системы (ожидаемый срок — 3–6 месяцев).
3) Интеграция данных между AOC, Национальным статистическим управлением и ACSC
Будет налажена совместная система обмена информацией между Центром оперативного контроля (AOC1441), Национальным статистическим управлением и Центром противодействия онлайн-мошенничеству (ACSC) полиции для приведения учёта преступлений к международным стандартам классификации ICCS ООН. Это позволит стандартизировать сбор данных, упростить обмен информацией внутри страны и с зарубежными партнёрами, сократить дублирование дел и ускорить процесс рассмотрения преступлений за счёт чёткого разделения обязанностей.
4) Ужесточение условий регистрации юридических лиц (DBD)
Департамент развития деловой деятельности (DBD) при Министерстве торговли подготовил пять распоряжений, направленных на препятствование использованию юридических лиц для онлайн-преступлений:
— Интегрировать список держателей карт социальной помощи (14,3 млн человек) с данными Счётной палаты для проверки при регистрации компаний — такие лица при регистрации должны подтверждать свою личность.
— Расширить проверки: помимо владельцев компаний необходимо проверять также регистрацию новых директоров и изменения в составе правления. В результате предыдущих проверок выявлено 1 484 юридических лица с «чёрными» прокси-учётами, затрагивающих 1 651 человека.
— Ужесточить требования к лицам, регистрирующим компании от имени других, включая обязательную верификацию личности при онлайн-регистрации.
— При подтверждённом нарушении после верификации применять немедленную блокировку и лишение прав на регистрацию.
— Рассматривать случаи, когда одно и то же лицо регистрирует более трёх компаний на одном адресе: потребуется дополнительная верификация и проверяемость.
Кроме того, будет внедрена проверка финансового состояния регистрируемых в реальном времени при подаче заявления, а также расширена совместная проверка с AOC, Управлением по отмыванию денег, полицией, банками и Комиссией по ценным бумагам. AOC может предоставить списки лиц под наблюдением временно для использования банками, DBD и регулятором связи (НКРС) до внесения изменений в чрезвычайный указ.
5) Преследование по IP-адресам силами CIB
Следствие центрального подразделения (CIB) совместно с регулятором связи и другими ведомствами проверило использование интернет-ресурсов в одном из дата-центров и обнаружило, что провайдеры из Камбоджи использовали этот дата-центр: зафиксированы IP-адреса, привязанные к Камбодже. Было поручено регулятору связи проверить контракты между тайскими и зарубежными провайдерами интернет-услуг для совместной работы с полицией по дальнейшему расследованию.
Комитет также отметил сотрудничество с DBD в проверке «прокси»-учётных записей юридических лиц и необходимость ужесточить условия регистрации, так как действующее законодательство не запрещает напрямую подозреваемым лицам регистрировать компании. Кроме того, скаммеры из соседних стран усложнили методы преступлений, поэтому комитет стремится ускорить и ужесточить меры для сдерживания мошенничества, уменьшения ущерба и повышения безопасности граждан, — заключил министр Чайячанок Чидчоп (ไชยชนก ชิดชอบ).
