19 ноября на мероприятии в Ассоциации иностранных корреспондентов Таиланда (FCCT) в Бангкоке выступили лидер партии «Народ» Натьапонг Рёнгпанявут (ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ) и заместитель руководителя партии Сирикання Танскул (ศิริกัญญา ตันสกุล). Они приняли участие в обсуждении «Inside the Whale Hunting Investigation: A Conversation With Tom Wright» — беседе с журналистом-расследователем Томом Райтом (Tom Wright), известным своими публикациями об утечках и финансовых злоупотреблениях, в числе которых расследование дела 1MDB.
Том Райт подробно рассказал о происхождении фигуры Бена Смита (Ben Smith, также известного как Benjamin Mauerberger) и о связях этого человека с высокопоставленными кругами в Таиланде, включая упоминание о бывшем премьер-министре Таксине Чинавате (Thaksin Shinawatra) и о Рек Тэмнас Пхромпхао (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า). Он представил доказательства и материалы, собранные в ходе расследования деятельности сети Смита, действующей как центр скамерства в Камбодже.
После доклада слушателям дали возможность задать вопросы. Натьапонг поблагодарил организаторов и отметил, что расследования, продемонстрированные Райтом, существенно помогают в выявлении схем скамеров, использующих Таиланд как базу для отмывания денег. Он сообщил, что его партия ведёт собственную работу по изучению и вскрытию таких сетей в течение многих лет и уже использовала полученные материалы в парламентских обсуждениях.
Натьапонг задал два ключевых вопроса: какие направления расследования, по мнению Райта, правительство или общество должны развивать дальше, чтобы глубже раскрыть эти сети и найти дополнительные доказательства; и какие методы уклонения используют транснациональные скаммерские сети, если они пытаются адаптироваться к разоблачениям и преследованию.
Райт в ответ отметил, что возможности действий правительства схожи с тем, что уже делал оппозиционный сектор, но добавил, что на данный момент всё осложнено высокой степенью запутанности дел. На второй вопрос он указал на проблему применения международного права: преступления часто совершаются в одной стране, а исполнители находятся в другой, что значительно затрудняет преследование и изъятие активов.
Натьапонг подчеркнул, что по данным, открытым Райтом, Таиланд нельзя рассматривать лишь как жертву — страна выступает и как центр отмывания средств. По его словам, в этом замешаны тайские политики, финансисты и чиновники, которые помогают завершать цепочку: от создания «сконцентрированных центров скаммеров», которые местные власти могут допускать, до использования развитой инфраструктуры Таиланда — аэропортов, дорог, энергетики и интернета — для международных мошеннических операций.
Он перечислил ключевые этапы, обеспечивающие функционирование схемы: 1) организация центров скаммеров в условиях послаблений со стороны местных властей; 2) использование благоприятной инфраструктуры Таиланда; 3) мошенничество по всему миру, включая жертв в Таиланде; 4) перевод похищенных средств «из тени на свет» через цепочки переводов и теневых операций, где Таиланд функционирует как механизм для легализации денег; 5) последующие инвестиции этих средств в крупные компании внутри Таиланда и за рубежом.
Натьапонг заявил, что последствия затрагивают все слои общества: крупных и мелких предпринимателей, доверие к финансовой и банковской системе и политическую систему страны, поскольку «чёрные» деньги проникают в политику, управление и бюрократию. Он пообещал, что борьба со скаммерами и раскрытием сетей «серого» капитала станет приоритетной и неотложной задачей партии «Народ», если она придёт к власти.
Дискуссия привлекла внимание представителей академического сообщества и СМИ, подчёркивая необходимость международного сотрудничества для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями и усиления мер контроля внутри страны. Встреча стала платформой для обмена доказательной информацией и предложений по дальнейшим шагам в расследованиях и правоприменении.