Департамент развития коммерческой деятельности (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) готов передать собранные доказательства в соответствующие органы для преследования 72 случаев использования «номиналов» в шести рискованных отраслях. По словам директора департамента Пунапхон Наянапакон (พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์), ведомство завершает сбор фактов и доказательной базы о правонарушениях, связанных с компаниями, действующими в статусе номинальных собственников, в рамках Закона о занятии бизнесом иностранцев, и передаст материалы компетентным органам для привлечения к ответственности.
Из 72 выявленных случаев 11 будут переданы в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ — บก.ปอศ.) для уголовного преследования. Ещё 61 дело планируется направить в Офис по противодействию отмыванию денег (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน — ปปง.) — среди них 34 компании расположены в провинциях и 27 — в Бангкоке.
В провинциях из 34 целевых юрлиц 10 связаны с недвижимостью и смежными услугами, 7 — с гостинично-курортным бизнесом и размещением, 5 — с консалтинговыми услугами, 3 — со строительством, 1 — с туристическим бизнесом, 1 — с горнодобывающей отраслью, 1 — с ресторанным бизнесом и 6 относятся к прочим сферам.
В столице среди 27 компаний 11 занимаются торговлей (опт/розница), 4 — представительскими/брокерскими услугами по импорту/экспорту и шиппингом, 3 — недвижимостью и смежными услугами, 1 — гостинично-курортным бизнесом, 1 — складским бизнесом и 7 — сервисными услугами (консалтинг, организация выставок, управление мероприятиями и т. п.).
Помимо этих 72 случаев департамент продолжает проверку и отбор информации по ещё 763 крупным иностранным инвесторам: 448 — в Бангкоке и 315 — в провинциях.
Параллельно работает рабочая группа по противодействию незаконной предпринимательской деятельности на уровне провинций под председательством губернаторов, которая уже завершила проверку целевых юрлиц в шести рискованных секторах в 34 провинциях — всего 404 компании. Шесть приоритетных секторов включают: 1) туризм и связанные с ним услуги (рестораны, сувенирные магазины), 2) земля и недвижимость, 3) e‑commerce, логистика и склады, 4) отели и курорты, 5) сельскохозяйственные смежные предприятия и 6) строительный сектор.
Департамент подчёркивает, что борьба с незаконной деятельностью будет вестись углублёнными проверками с прицелом на ускорение процесса преследования, что должно повысить стабильность торгового сектора и обеспечить честную конкуренцию, способствуя экономике Таиланда. При этом власти обещают сохранять максимальную операционную простоту для добросовестных иностранных инвесторов и тесно сотрудничать со всеми государственными и частными партнёрами для эффективного применения закона.
